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北纬科技:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-04-26


证券代码:002148          证券简称:北纬科技        编号:2019-030
          北京北纬通信科技股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会第13项议案关联股东已回避表决。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  二、  会议的召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议地点:江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A栋群楼三楼会议室

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、现场会议召开人:公司董事长傅乐民先生

  4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议:2019年4月25日下午15:30

  (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及委托代理人共13人,代表股份165,116,646股,

  1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共11人,代表股份165,096,846股,占公司有表决权的股份总数的29.1171%;

  2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东2人,代表股份19,800股,占公司有表决权的股份总数的0.0035%。

  3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人,代表股份1,666,310股,占公司有表决权的股份总数的0.2939%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
  三、  议案的审议和表决情况

    (一)  审议通过《2018年度董事会工作报告》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (二)  审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (三)  审议通过《2018年年度报告及其摘要》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (四)  审议通过《2018年度财务决算报告》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (五)  审议通过《2018年度利润分配预案》

反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (六)  审议通过《关于董事薪酬的议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (七)  审议通过《关于监事薪酬的议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东
0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (八)  审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (九)  审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (十)  审议通过《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股
票的议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (十一)审议通过《关于减少公司注册资本议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (十二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:同意165,102,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.9916%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意1,652,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.1718 %;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的
持股份的0.0000%。

    (十三)审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    表决结果:同意44,793,552股,占出席会议所有股东所持股份的98.4407%;反对709,510股,占出席会议所有股东所持股份的1.5593%;弃权0股(其中