证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-023
北京北纬通信科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于2010年8月9日上午9：30以现场会议形式召开，公司已于2010年8月5日
以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出
席6人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订南京新城科技园
入园合同的议案》。
此议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会审议。
《关于签订南京新城科技园入园合同的公告》刊登于2010年8月10日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议
案》。
根据公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签订的《南京新城科技园
入园合同》，我公司承诺于合同生效之日起4个月内在该园区注册成立新公司，注
册资金不低于10000万元人民币，用于建设和运营北纬移动互联网产业园。
《关于设立全资子公司的公告》刊登于2010年8月10日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。2
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议
案》。
根据北京市工商局最新登记规定，将《公司章程》中的经营范围加以明确。
修改内容详见附件《章程修正案》。
此议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文见2010年8月10日巨潮资讯网。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年度第
一次临时股东大会通知的议案》。
公司拟于2010年8月25日（周三）上午9：30召开2010年度第一次临时股东大
会，审议此次会议第一、第三项议案。
《关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2010年8月10
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月九日3
附件
章 程 修 正 案
原章程第十三条如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；
应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营
项目，开展经营活动。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可：移动增值电信业务、因特网信息服务业务、呼叫中心许可、系统集成、
出版发行、软件开发、技术服务；
一般许可：货物、技术、代理进出口、经济信息咨询、技术推广、销售电子
产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、广播电视设备、电子元器件。
