002147 深市 新光退

证券代码：002147              证券简称：ST 新光              公告编号：2020-041
                新光圆成股份有限公司

            关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开的
第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
    一、2019 年度利润分配方案

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润-5,084,652,258.20元，母公司2019年度实现的净利润为-3,833,725,973.06元，母公司2019年末未分配利润-2,425,908,109.90元。

    鉴于公司所处房地产行业性质，以及公司现阶段的经营状况，为更好地保障和维护股东权益，节约资金成本，维持可持续性发展，公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司客观实际并有
利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司此次利润分配预案符合公司的客观情况，符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019年度股东大会审议。

    特此公告。

新光圆成股份有限公司
    董事会

 2020 年 4 月 26 日