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002146 深市 荣盛发展


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荣盛发展:关于拟续聘2024年度审计机构的公告

公告日期:2024-12-10


 证券代码:002146    证券简称:荣盛发展    公告编号:临 2024-094 号

              荣盛房地产发展股份有限公司

          关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“荣盛发展”或“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京澄宇”)为公司 2024 年度审计机构,本事项尚需提交公司 2024 年度第六次临时股东大会审议通过方可生效。

  根据相关规定,公司就本次拟续聘北京澄宇的相关信息公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  会计师事务所名称:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2021 年 2 月 18 日

  组织形式:特殊普通合伙

  注册地址:北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

  办公地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼

  首席合伙人:吴朝晖

  2023 年度末合伙人数量:20 人

  2023 年度末注册会计师人数:91 人

  2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:20 人


  2023 年收入总额(经审计):3,072 万元

  2023 年审计业务收入(经审计):2,344 万元

  2023 年证券业务收入(经审计):985 万元

  2023 年度上市公司审计客户为 3 家,所属行业分别为房地产、
有色金属、建筑(园林工程),审计费用分别为 430 万元、360 万元、170 万元。

  2.投资者保护能力

  截至 2023 年年末,北京澄宇职业风险基金上年度年末数:150万元,购买的职业保险累计赔偿限额:2,500 万元, 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  北京澄宇近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

  3.诚信记录

  北京澄宇近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 3 人次、监督管理措施 2 人次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

  (二)项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人、拟签字注册会计师谢维先生,1995 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2021 年 12 月开始在北京澄宇执业。从业期间,先后为青鸟天桥(现更名为信达地产 600657)、麦科特(现更名为*ST 宜康 000150) 、绵世股份(现更名为中迪投资
000609)、紫光股份(000938)、光环新网(300383)等上市公司提供审计服务并作为项目合伙人签发审计报告。近三年签署的上市公司审计报告有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)。未在其他单位兼职。

  拟项目签字注册会计师杨贵宝先生,1994 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2022 年 12 月开始在北京澄宇执业。从业期间,先后为舜元地产(现更名为盈方微 000670)、鲁北化工(600727)、青岛软控(现更名为软控股份 002073)、唐山陶瓷(现更名为冀东装备 000856)、荣盛发展(002146) 等上市公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有荣盛发展(002146)。未在其他单位兼职。

  拟项目质量控制复核人孙名元先生,2000 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在北京澄宇执业。从业期间,先后为天方药业(600253)、一汽轿车(现更名为一汽解放000800)、振华科技(000733)、振华新材(688707)等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)。未在其他单位兼职。

  2.诚信记录

  拟签字项目合伙人、注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 人次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

  3.独立性

  北京澄宇及签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

  4.审计收费

  2024 年度拟支付审计收费(不含差旅费)430 万元,其中年报审
计费用 350 万元,内控审计费用 80 万元。2023 年度审计收费(不含
差旅费)为 430 万元,2024 年度审计费用与上年相同。审计费用主要系北京澄宇根据审计工作量、审计服务的性质、繁简程度等确定的。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计监督委员会履职情况

  公司董事会审计监督委员会召开相关会议,对公司关于续聘会计师事务所的事项进行了讨论,发表如下意见:

  公司董事会审计委员会对北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了审查,在查阅了北京澄宇的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,北京澄宇在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司 2023年度审计报告,为公司提供了较好的审计服务,认为北京澄宇具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向公司董事会提议续聘北京澄宇为公司 2024 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  (二)董事会对议案审议和表决情况

  2024 年 12 月 9 日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关
于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  (三)生效日期

  本次续聘北京澄宇为公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议;
2.审计监督委员会审议意见;
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

                          荣盛房地产发展股份有限公司
                                  董 事 会

                              二〇二四年十二月九日