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002146 深市 荣盛发展


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荣盛发展:2023年度第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-02

荣盛发展:2023年度第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002146  证券简称:荣盛发展  公告编号:临 2023-087 号
              荣盛房地产发展股份有限公司

          2023 年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会存在未通过议案情形,未通过议案为:

      议案 2.00《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》

    2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度第三次临时股东大会于2023年8月1日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共43名,代表股份1,734,776,019股,占公司有表决权股份总数的39.8967%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股份1,708,383,092股,占公司有表决权股份总数的39.2898%;通过网络投票的股东共36名,代表股份26,392,927股,占公司有表决权股份总数的0.6070%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共38名,代表股份 26,499,727股,占公司有表决权股份总数的0.6094%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、提案审议表决情况

    (一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》;

    表决结果:同意 1,731,687,146 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.8219%;反对 3,051,473 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1759%;弃权 37,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 23,410,854 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.3438%;反对 3,051,473 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5151%;弃权 37,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411%。

    (二)审议未通过《关于为荣盛建设工程有限公司融资提供担保的议案》;

    参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下:

 关联股东名      存在的关联关系      所持表决权股份数  回避表决情
    称                                  量(股)          况

 荣盛控股股  荣盛建设工程有限公司

 份有限公司  (以下简称“荣盛建设”)      845,986,439  回避表决
              和公司的控股股东

  荣盛建设  关联方本身                    265,099,853  回避表决

  耿建明    荣盛控股股份有限公司董      560,000,000  回避表决
              事长、荣盛建设董事

  邹家立    荣盛控股股份有限公司董        22,190,000  回避表决
              事、荣盛建设董事

    刘山    荣盛控股股份有限公司董        15,000,000  回避表决
              事

    表决结果:同意 4,596,989 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 17.3473%;反对 21,865,336 股,占出席会议有效表决权股份总数的 82.5116%;弃权 37,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1411%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 4,596,989 股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 17.3473%;反对 21,865,336 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.5116%;弃权 37,402 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1411%。

    三、律师出具的法律意见书

    北京市天元律师事务所律师高媛、张海潮出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签名的本次股东大会决议;

    2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                荣盛房地产发展股份有限公司
                                        董  事  会

                                    二〇二三年八月一日

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