证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-049 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共111名，代表股份2,317,823,697股，占公司有表决权股份总数的53.3058％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份2,168,064,677股，占公司有表决权股份总数的49.8616％；通过网络投票的股东共103名，代表股份149,759,020股，占公司有表决权股份总数的3.4442％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共106名，代表股份149,885,620股，占公司有表决权股份总数的3.4471％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 2,297,540,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1249％；反对 18,202,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7853％；弃权 2,080,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 129,602,212 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.4674％；反对 18,202,608 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.1443％；弃权2,080,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3883％。
（二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 2,297,540,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1249％；反对 17,452,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7530％；弃权 2,830,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 129,602,212 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.4674％；反对 17,452,608 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.6440％；弃权2,830,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8886％。
（三）审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 2,297,540,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1249％；反对 17,452,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7530％；弃权 2,830,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 129,602,212 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.4674％；反对 17,452,608 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.6440％；弃权
2,830,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8886％。
（四）审议通过了《公司经审计的 2021 年度财务报告及审计报告》；
表决结果：同意 2,297,540,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1249％；反对 17,452,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7530％；弃权 2,830,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 129,602,212 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.4674％；反对 17,452,608 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.6440％；弃权2,830,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8886％。
（五）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 2,297,593,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1272％；反对 17,399,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7507％；弃权 2,830,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 129,655,812 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.5032％；反对 17,399,008 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.6082％；弃权2,830,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8886％。
（六）审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 2,302,440,238 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3363％；反对 14,623,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6309％；弃权 759,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 134,502,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7365％；反对 14,623,859 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.7567％；弃权 759,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5068％。
（七）审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 2,302,540,938 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3406％；反对 14,523,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6266％；弃权 759,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 134,602,861 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.8037％；反对 14,523,159 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.6895％；弃权 759,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5068％。
（八）审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 2,295,944,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0560％；反对 18,311,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7900％；弃权 3,568,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1539％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 128,005,978 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.4024％；反对 18,311,442 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.2169％；弃权3,568,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3806％。
（九）审议通过了《关于向关联方借款的议案》；
本议案属于公司与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）、荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：
关联股东 存在的关联关系 所持表决权股份 回避表决
名称 数量（股） 情况
荣盛控股 公司的控股股东 1,255,250,043 回避表决
荣盛建设 控股股东一致行动人 315,498,034 回避表决
耿建明 控股股东一致行动人、荣盛控股 560,000,000 回避表决
董事长、荣盛建设董事
刘山 荣盛控股董事 15,000,000 回避表决
邹家立 荣盛控股董事、荣盛建设董事 22,190,000 回避表决
表决结果：同意 134,786,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.9263％；反对 14,273,559 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.5230％；弃权 825,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5508％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 134,786,561 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.9263％；反对 14,273,559 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5230％；弃权 825,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5508％。
（十）审议通过了《关于控股股东一致行动人拟终止实施增持公司股份计划的议案》；
参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：
关联股东 存在的关联关系 所持表决权股份 回避表决
名称 数量（股） 情况
荣盛控股 公司的控股股东 1,255,250,043 回避表决
荣盛建设 控股股东一致行动人 315,498,034 回避表决
耿建明 控股股东一致行动人、荣盛控 560,000,000 回避表决
股董事长、荣盛建设董事
刘山 荣盛控股董事 15,000,000 回避表决
邹家立 荣盛控股董事、荣盛建设董事 22,190,000 回避表决
表决结果：同意 133,676,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.1854％；反对 15,449,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.3078％；弃权 759,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5068％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 133,676,161 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.1854％；反对 15,449,859 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.3078％；弃权 759,600
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5068％。
会议还听取了公司独立董事所作的独立董事 2021 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、孙春艳出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
查看PDF原文
