证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2012-062 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通
知于 2012 年 10 月 17 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012 年
10 月 22 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在
公司本部现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司 2012 年第三季度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于调整公司 2012 年度土地购置计划的议案》；
同意将公司 2012 年度土地购置计划由原计划提供 375,000 万元
资金，购置规划建筑面积不超过 350 万平方米的项目土地，调整为：
2012 年度公司计划提供 600,000 万元资金，购置规划建筑面积不超
过 600 万平方米的项目土地。提请股东大会授权董事会审议并具体办
理上述额度内单笔金额在 15 亿元以内的土地投标及相关事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
三、《关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2012 年 11 月 9 日以现场方式召开公司 2012 年度第三次
临时股东大会,具体内容详见《关于召开 2012 年度第三次临时股东大
会的通知》。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο 一二年十月二十三日
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