证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-045 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第十七次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知
于2009 年8 月31 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009 年9
月5 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，4 名董事在公司
本部现场表决，5 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于收购廊坊开发区恒盛昌顺实业有限公司
100%股权的议案》。
同意按照公司与廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司及其关联
方（以下简称“恒盛集团”）签订的《股权转让框架协议》，以初步定
价5.8 亿元人民币收购廊坊开发区恒盛昌顺实业有限公司（以下简称
“恒盛昌顺”）100%股权。如双方共同认可的评估机构的最终评估结
果与初步定价的变动幅度在5%以内，按初步定价执行，如超过5%双
方另行协商交易价格。
本次收购完成后，公司将持有恒盛昌顺100%股权。
本次股权收购不属于关联交易，该事项经公司董事会审议通过并
与交易对方签订《股权转让协议》后生效。
本次股权收购的具体情况详见《关于收购廊坊开发区恒盛昌顺实
业有限公司100%股权的公告》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月五日
