证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-039 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第十四次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知
于2009 年8 月9 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009 年8 月
14 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，3 名董事在公司本
部现场表决，6 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于收购济南铭翰房地产开发有限责任公司
的议案》。
同意公司以2009 年7 月31 日济南铭翰房地产开发有限公司（以
下简称“济南铭翰”）账面净资产为作价依据，以29,976,358.60 元
人民币收购杨绍民、李爱红分别持有的济南铭翰1,550 万股权（占股
权总数的51.67%）和1,450 万股权（占股权总数的48.33%）。
本次股权收购不属于关联交易，该事项经公司董事会审议通过并
与交易对方签订《股权转让协议》后生效。
本次股权收购的具体情况详见《关于收购济南铭翰房地产开发有
限责任公司100%股权的公告》。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月十四日
