证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-072 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知
于2009 年12 月17 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009 年12
月22 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，4 名董事在公
司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》；
公司原聘请的2009 年度审计机构广东大华德律会计师事务所
（特殊普通合伙）已与北京立信会计师事务所有限公司合并，以北京
立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，并于2009 年11 月26
日更名为立信大华会计师事务所有限公司。
董事会同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年
度审计机构。
此项议案已经公司独立董事事先认可并出具了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行
通知。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于与中国技术交易所有限公司合资成立中国技术交易所西南中心有限公司（暂定名）的议案》；
同意公司与中国技术交易所有限公司共同投资设立中国技术交
易所西南中心有限公司（以下简称“西南中心”）（暂定名），西南中
心法定代表人为熊焰，注册资本5000 万元人民币，其中，公司以自
有资金方式出资1000 万元人民币，占西南中心总股份的20%；中国
技术交易所有限公司以现金方式出资4000 万元人民币，占西南中心
总股份的80%。经营范围：技术交易服务、商标权交易服务（以最终
取得工商营业执照为准）。
公司与中国技术交易所有限公司共同投资设立的西南中心拟进
行房地产项目开发。
公司与中国技术交易所有限公司不构成关联关系。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、《关于沈阳荣盛房地产开发有限公司收购沈阳幸福筑家房地
产开发有限公司100%股权的议案》。
同意公司全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司收购（香港）
鹏臻有限公司持有的沈阳幸福筑家房地产开发有限公司（以下简称
“目标公司”）100%股权，收购价格以目标公司账面净资产为作价依
据定价为29,999,875 美元等额人民币（以收购当天的汇率为准），出
资方式为自有资金。本次收购完成后，公司将持有目标公司100%股
权。
公司与香港鹏臻有限公司之间不存在关联关系，本次股权收购不
属于关联交易。
该事项经公司董事会审议通过并与交易对方签订《股权转让协
议》后生效。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本次股权收购的具体情况详见《荣盛房地产发展股份有限公司关
于收购沈阳幸福筑家房地产开发有限公司100%股权的公告》。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十二月二十二日
