证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2021-132
中核华原钛白股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
（一）本次交易基本情况
近日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）及格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）、荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“中荆新材料”）与深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司（以下简称“本征方程”或“标的公司”）、深圳市动力创新科技企业（有限合伙）（以下简称“动力创新”）、南昌峰火商贸中心（有限合伙）（以下简称“南昌峰火”）签署了《中核华原钛白股份有限公司、格林美股份有限公司、荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)与深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司、深圳市动力创新科技企业（有限合伙）、南昌峰火商贸中心（有限合伙）之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
根据《增资协议》约定，参考银信资产评估有限公司出具的《中核华原钛白股份有限公司拟进行增资扩股涉及的深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司估值报告》（银信咨报字（2021）沪第 798 号），按照投前估值 37,100 万元确定标的公司估值，每股价格为 7.42 元，中核钛白拟以自有资金向本征方程增资7,500 万元人民币，认购获得标的公司 10,107,817 股，本次交易完成后，公司持有本征方程 15%的股权。
（二）关联关系说明
根据《增资协议》约定，公司有权提名 1 人作为标的公司的董事，公司拟提名董事为中核钛白关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定：“由上市公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联
法人”；第 10.1.6 条规定：“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 10.1.3 条或者第10.1.5 条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3条或者第 10.1.5 条规定情形之一的。”，本次对外投资构成关联交易。
（三）审批程序
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第六届董事会第四十六次（临时）会议及第
六届监事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。本议案为涉及关联交易事项，不涉及关联董事、关联监事，所有董事、监事均无需回避表决。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前审查，并对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）格林美股份有限公司
1、公司名称：格林美股份有限公司
2、注册资本：478,352.2257 万元人民币
3、企业类型：股份有限公司(A 股上市公司)
4、法定代表人：许开华
5、统一社会信用代码：914403007341643035
6、注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20
层 2008 号房(仅限办公)
7、经营范围：一般经营项目是：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含
危险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。
8、股东情况：A 股上市公司（股票代码：002340），控股股东为深圳市汇丰
源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏。
9、格林美与中核钛白不存在关联关系。
10、格林美不属于失信被执行人。
（二）荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)
1、公司名称：荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、注册资本：2,500 万元人民币
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人: 湖北新支点产业基金管理有限公司 (委派代表:刘骁)
5、统一社会信用代码：91420800MA7FHT7J5E
6、注册地址：荆门市漳河新区天山路 1 号国华汇金 C 座 8 楼 802 室
7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)与中核钛白不存在关联关系。
9、荆门中荆新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。
（三）深圳市动力创新科技企业（有限合伙）
1、公司名称：深圳市动力创新科技企业（有限合伙）
2、注册资本：200 万元人民币
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人: 刘剑洪
5、统一社会信用代码：914403003429396838
6、注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海大道以南后海大道以西美墅蓝山家园 D 栋 1801
7、经营范围：一般经营项目是：新材料、新能源技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
8、股东情况：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
刘剑洪 134.00 67.00%
何传新 14.00 7.00%
刘胜洪 12.00 6.00%
杨阳 12.00 6.00%
刘翼振 10.00 5.00%
张平 6.00 3.00%
张黔玲 6.00 3.00%
徐坚 4.00 2.00%
吴奇 2.00 1.00%
9、深圳市动力创新科技企业（有限合伙）与中核钛白不存在关联关系。
10、深圳市动力创新科技企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（四）南昌峰火商贸中心（有限合伙）
1、公司名称：南昌峰火商贸中心（有限合伙）
2、注册资本：2,750 万元人民币
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人: 王玮琦
5、统一社会信用代码：91360104MA396EX36A
6、注册地址：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号新地阿尔法小区 2＆3
期 34#酒店、公寓-4603 室
7、经营范围：国内贸易；网上贸易代理；企业管理咨询服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理；企业形象策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股东情况：桂华亮持有南昌峰火 65.45%的股权，王玮琦持有南昌峰火
34.55%的股权。
9、南昌峰火商贸中心（有限合伙）与中核钛白不存在关联关系。
10、南昌峰火商贸中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、 公司名称：深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司
2、 统一社会信用代码：914403003564489496
3、 企业类型：股份有限公司(非上市)
4、 注册地： 深圳市市场监督管理局
5、 办公地点：深圳市坪山新区坪山街道大工业区锦绣西路 2 号
6、 注册资本： 5,000 万人民币
7、 经营范围： 一般经营项目是：石墨烯技术开发；新材料技术开发与
咨询；高新技术产业投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出
口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。，许可经营项目是：新能源材料、超细粉体材料、导电材料、导热
材料、新型涂料的生产与销售。
8、 股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
深圳市动力创新科技企业（有限合伙） 3,000.00 60.00%
格林美股份有限公司 1,300.00 26.00%
南昌峰火商贸中心（有限合伙） 700.00 14.00%
9、 本次交易前后，本征方程的股东出资情况如下：
单位：万元
本次交易前 本次交易后
股东名称
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
深圳市动力创新科技企业（有限合伙） 3,000.0000 60.00% 3,000.0000 44.52%
格林美股份有限公司 1,300.0000 26.00% 1,690.8356 25.09%
中核华原钛白股份有限公司 - - 1,010.7817 15.00%
南昌峰火商贸中心（有限合伙） 700.0000 14.00% 700.0000 10.3
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