证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-041
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日以通
讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第三十六次会议的通知及相关资
料，并于 2021 年 4 月 24 日（星期六）在公司会议室召开现场会议，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议由董事长朱树人主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度总裁工作报告》内容详见《2020 年年度报告全文》的相关章节。
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事彭国锋、李建浔、卓曙虹向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，公司实现营业总收入 37.16 亿元，同比增加 10.03%。归属于上市公司股东的净利润 4.75 亿元，同比增长 10.27%。
详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 《 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度财务预算报告》内容详见《2020 年年度报告全文》的相关章节。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于公司目前良好的经营情况，在充分听取中小股东的意见后，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好的兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展
的前提下，公司 2020 年度利润分配预案拟定为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股
本 2,053,673,321 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10股派发现金股利 0.4 元（含税），合计派发现金股利 82,146,932.84 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照“现金分红总额固定不变”的原则相应调整。
该利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度生产经营计划》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。
具体内容详见2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年年度报告全文》的相关章节。
（九）审议通过《<关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十）审议通过《关于<2020 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度内部控制规则落实的自查
情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十一）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审核报告》，详
细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度内部控制情况进行了核查，
并出具了核查意见，详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十二）审议通过《2020 年度社会责任报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议《关于制订<2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）的有关要求，董事会同意公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对租赁相关会计政策进行变更。董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十五）审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，助力白银市乡村振兴，为更好地服务农业发展贡献力量，同意公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司向白银市会宁县、景泰县、靖远县、白银区、平川区各捐赠人民币 100 万元，合计捐赠人民币 500 万元。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式，召开 2020 年年度股东大会。
详细内容请见 2021 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
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三、备查文件
1、第六届董事会第三十六次
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