证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-015
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次
（临时）会议于 2021 年 2 月 3 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开，与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由董事长朱树人主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举任丕毅先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“甘肃省嘉峪关市东湖国际 2
栋 1 单元 401 号”变更为“甘肃省白银市高新区南环路 504 号”。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址即住所，应对《公司章程》进行修订。
本议案为特别决议事项，需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修订《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据公司《董事会战略委员会工作规则》的相关规定，结合公司实际情况，同意补选俞毅坤先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于投资建设资源综合利用项目的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以全资子公司甘肃东方钛业有限公司为实施主体投资建设资源综合利用项目，拟总投资为 93,234.57 万元，主要建设一条年产 20 万吨钛白粉粗品生产线及配套附属工程，本项目将有效提高公司整体产业规模和综合竞争力，符合公司长远发展规划和发展战略。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
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本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以全资子公司甘肃东方钛业有限公司为实施主体投资建设循环化钛白粉深加工项目，拟总投资为 97,884.11 万元。主要建设年产 30 万吨钛白粉成品生产线及配套附属工程。本项目有利于提高产品附加值，有效提高公司整体产业规模和综合竞争力，符合公司长远发展规划和发展战略。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于投资建设年产 50 万吨磷酸铁锂项目的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以全资子公司甘肃东方钛业有限公司为实施主体投资建设年产 50
万吨磷酸铁锂项目，拟总投资为 1,210,840.05 万元。分三期建设，一期 10 万吨、二期 20 万吨、三期 20 万吨，主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施（最终以实际建设情况为准）。本次项目投资旨在充分利用当地产业资源，区位、政策优势以及主营产品生产流程中形成的副产品，构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园，该项目产品主要应用于汽车动力电池体系和储能体系等。公司将加速完成转型升级，以提高企业的整体实力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划和发展战略。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
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本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于投资建设水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以全资子公司甘肃东方钛业有限公司为实施主体投资建设水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目，拟总投资为 99,304.02 万元。分两期建设，主要建设 50 万吨/年水溶性磷酸一铵（水溶肥）装置；45 万吨/年氮磷肥装置；1.5 万吨/年氟硅酸钠装置；50 万吨/年磷石膏产品装置,并配套超高压循环流化床锅炉及抽汽背压式汽轮机组。（最终以实际建设情况为准）。本项目的建设，可使公司由单纯的化工产业向肥化结合、肥盐结合转变，实现资源循环综合利用，可进一步支撑公司循环经济产业链，增强公司综合盈利能力。同步建设超高压循环流化床锅炉及抽汽背压式汽轮机组装置为公司各生产装置提供蒸汽和解决部分生产用电，支撑公司产业发展需求；同时还可以向园区企业供应部分蒸汽，并支持园区企业生产稳定运行，保障公司和园区产业稳定健康发展。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
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本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2021 年 2 月 25 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式，召开 2021 年第二次临时股东大会。
详细内容请见 2021 年 2 月 4 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
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三、备查文件
1、 公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日
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