证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2021-014
中核华原钛白股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长朱树人先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份总数900,857,869 股，占公司总股份的 43.8657%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人,代表股份 894,075,845 股，占
上市公司总股份的 43.5354%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 8 人,代表股份 6,782,024 股，占上市公司总股份的
0.3302%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 7,930,124 股，占上市公司总股份的
0.3861%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,148,100 股，占上市公司总股份的
0.0559%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,782,024 股，占上市公司总股份的 0.3302%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人出席或列席了会议，北京德恒（兰州）律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）非累积投票议案
议案1.00：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
议案1.00 审议结果：审议通过；
议案2.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
议案2.00 审议结果：审议通过；
同意 反对 弃权
议案序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 900,515,669 99.9620% 342,200 0.0380% 0 0.0000%
2.00 900,844,569 99.9985% 13,300 0.0015% 0 0.0000%
（二）中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于补选第
六届董事会非
1.00 7,587,924 95.6848% 342,200 4.3152% 0 0.0000%
独立董事的议
案》
《关于开展外
2.00 汇套期保值业 7,916,824 99.8323% 13,300 0.1677% 0 0.0000%
务的议案》
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所两名律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日
查看PDF原文
