证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-122
中核华原钛白股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长朱树人先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份900,000,295股，占上市公司总股份的43.8239％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份894,075,845股，占上市公司总股份的43.5354％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东5人，代表股份5,924,450股，占上市公司总股份的0.2885％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份7,072,550股，占上市公司总股份的0.3444％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0559％。
通过网络投票的股东5人，代表股份5,924,450股，占上市公司总股份的0.2885％。
2、公司候选董事、候选监事、董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）非累积投票议案
议案1.00：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案1.00 审议结果：审议通过（经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）；
议案2.00：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案2.00 审议结果：审议通过。
同意 反对 弃权
议案序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 899,969,995 99.9966% 30,300 0.0034% 0 0
2.00 899,969,995 99.9966% 30,300 0.0034% 0 0
（二）累积投票议案审议结果
议案3.00：《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》；
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举梁隽贤先生为 899,998,397 99.9998% 是
3.01 第六届监事会非职工代
表监事的议案
关于选举王丹妮女士为 899,998,597 99.9998% 是
3.02 第六届监事会非职工代
表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于增选俞毅坤先生为 899,721,697 99.9690% 是
4.01 公司第六届董事会非独
立董事的议案
关于增选韩雨辰先生为 899,721,697 99.9690% 是
4.02 公司第六届董事会非独
立董事的议案
（三）中小股东的表决情况
议案序 同意 反对 弃权
议案名称
号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更公 7,042,250 99.5716% 30,300 0.4284% 0 0
司注册资本
1.00
并修订<公司
章程>的议案
关于修订<募 7,042,250 99.5716% 30,300 0.4284% 0 0
2.00 集资金管理
制度>的议案
关于选举梁 7,070,652 99.9732%
隽贤先生为
第六届监事
3.01
会非职工代
表监事的议
案
关于选举王 7,070,852 99.9760%
丹妮女士为
第六届监事
3.02
会非职工代
表监事的议
案
关于增选俞 6,793,952 96.0609%
毅坤先生为
公司第六届
4.01
董事会非独
立董事的议
案
关于增选韩 6,793,952 96.0609%
雨辰先生为
公司第六届
4.02
董事会非独
立董事的议
案
（四）关于议案表决情况的说明
1、根据《公司章程》第七十七条规定，本次提交股东大会审议的议案1.00涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、根据《公司章程》和《上市公司治理准则》，审议《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》（增选非独立董事）和《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》（选举监事）采用累积投票方式，每位股东拥有的对上述非独立董事、监事候选人累积表决票数为其持股数×候选人数，股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个候选人，也可以分散投给多名候选人。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 7 日
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