证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-042
中核华原钛白股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 7 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长朱树人先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份总数 593,293,184 股，
占公司总股份的 37.2848％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份 590,716,184 股，占上市公司总
股份的 37.1229%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表股份 2,577,000 股，
占上市公司总股份的 0.1619%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,733,400 股，占上市公司总股份的 0.2346％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,156,400 股，占上市公司总股份的 0.0727％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,577,000 股，占上市公司总股份的 0.1619％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃融通律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2019 年度利润分配方案的预案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于制订<2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 593,292,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,733,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920％；反对 300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职
公司独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
甘肃融通律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、甘肃融通律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
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