中核华原钛白股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月19日下午15：00至2019年3月20日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长胡约翰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份总数590,782,684股，占公司有表决权总股份的37.1271%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,730,884股，占上市公司总股份的37.1238%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份51,800股，占上市公司总股份的0.0033%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,222,900股，占上市公司总股份的0.0769％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,171,100股，占上市公司总股份的0.0736％。
通过网络投票的股东6人，代表股份51,800股，占上市公司总股份的0.0033％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2019年度财务预算报告》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2018年度利润分配方案的预案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于制订<2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,734,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,175,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.0994％；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.9006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
以上通过。
10、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.02 发行规模
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.03 票面金额和发行价格
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,7
