证券代码：002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2012—108
中核华原钛白股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更提案的情况。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2012 年 10 月 15 日（周一）下午 14:00
2、召开地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路 359 号公司会议室
3、召开方式：取现场会议和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李建锋先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定。
三、会议出席情况
出席本次现场会议的股东及委托代理人共 7 人，代表有表决权的股份共 9016.371 万股，占公司
总股本的 47.45%。公司部分董事、高管人员列席了本次会议，甘肃正天合律师事务所张军和翟静律
师到现场对会议进行了见证。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供的网络形式的投票平台进行，通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 870 名，
持有公司股份 23,237,290 股，占股权登记日公司股份总数的 12.23%。本次会议的召集和召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
1
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 877 人，持有公司股份 113,401,000 股，占股权
登记日公司股份总数的 59.68%。3 名关联股东回避表决，持有公司股份 45,000,000 股。有效表决权
股份为 68,401,000 股。
总表决情况：同意 56,019,930 股，反对票 11,128,431 股，弃权票 1,252,639 股。同意票占出席会
议有表决权股份的 81.90%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,540,698 股，反对 11,128,431 股，弃权 1,252,639 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.61％。表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 877 人，持有公司股份 113,401,000 股，占股权
登记日公司股份总数的 59.68%。3 名关联股东回避表决，持有公司股份 45,000,000 股。有效表决权
股份为 68,401,000 股。
逐项表决结果如下：
子议案 1 交易标的
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,138,643 股，弃权票 1,275,427 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,138,643 股，弃权 1,275,427 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 2 发行股票的类型和面值
总表决情况：同意票 55,890,830 股，反对票 11,278,540 股，弃权票 1,232,630 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.71%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,411,598 股，反对 11,278,540 股，弃权 1,231,630 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.34％。表决结果为通过。
子议案 3 发行方式、发行对象和认购方式
总表决情况：同意票 55,908,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,354,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.74%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,429,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,354,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.38％。表决结果为通过。
子议案 4 定价依据
2
总表决情况：同意票 55,700,700 股，反对票 12,346,391 股，弃权票 353,909 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.43%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,221,468 股，反对 12,346,391 股，弃权 353,909 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 72.93％。表决结果为通过。
子议案 5 标的资产的交易价格
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,404,440 股，弃权票 1,009,630 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,404,440 股，弃权 1,009,630 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 6 发行数量
总表决情况：同意票 55,604,600 股，反对票 11,524,170 股，弃权票 1,272,230 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.29%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,125,368 股，反对 11,524,170 股，弃权 1,272,230 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 72.73％。表决结果为通过。
子议案 7 锁定期安排
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 8 期间损益安排
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 9 拟上市地点
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
3
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 10 本次发行股份购买资产决议的有效期
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 11 相关资产办理权属转移的合同义务
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 12 违约责任
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 13 发行方式
总表决情况：同意票 55,986,930 股，反对票 11,137,640 股，弃权票 1,276,430 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.85%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,507,698 股，反对 11,137,640 股，弃权 1,276,430 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.54％。表决结果为通过。
子议案 14 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意票 55,908,930 股，反对票 11,219,340 股，弃权票 1,272,730 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.74%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,429,698 股，反对 11,219,340 股，弃权 1,272,730 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.38％。表决结果为通过。
4
子议案 15 发行数量
总表决情况：同意票 55,785,600 股，反对票 11,237,940 股，弃权票 1,377,460 股。同意票占出席
会议有表决权股份的 81.56%。表决结果为通过。
社会公众股东表决情况：同意 34,306,368 股，反对 11,237,940 股，弃权 1,377,460 股。同意票占
出席会议所有股东所持股份的 73.11％。表决结果为通过。
子议案
