证券代码：002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2012—06
中核华原钛白股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2012 年 1 月 19 日（周四）上午 10:00
2、召开地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路 359 号公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长方丁先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份共 8923.93 万股，占公司总
股本的 46.97%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，甘肃河西律师事务所张海年律
师和蔺春律师到现场对会议进行了见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司与无锡豪普钛业有限公司签订<委托加工协议>并变更销售合同的
议案》
表决结果： 同意票 8923.93 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股
份的 100%。
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2、审议通过了《关于向无锡豪普钛业有限公司借款的议案》
表决结果： 同意票 8923.93 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股
份的 100%。
五、律师出具的法律意见
甘肃河西律师事务所张海年律师和蔺春律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；
2、甘肃河西律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2012 年度第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司管理人
二〇一二年一月二十日
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