证券代码： 002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2011—42
中核华原钛白股份有限公司
第三届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 8 月 24 日以电子邮件方
式发出关于召开第三届董事会第四十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下，于 2011 年 8 月 26 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应
参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 7 名，董事殷海源属于关联董事回避表决；董事姚卫星
因出国在外无法参加表决，特委托董事杨立明代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
审议并通过了《关于公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签订关联交易合同的议案》
同意公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签订关联交易合同，同意公司向安徽金星钛白
（集团）有限公司按照市场价格销售落窑品 1000 吨，总价 1800 万元，并按发货情况及时收回
货款。
因此项交易构成关联交易，按照公司相关制度的规定，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十七日
