证券代码：002145 公司简称：*ST钛白 公告编号：2011—09
中核华原钛白股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、根据现场及网络投票统计结果，本次股东会审议的议案一的表决结果为同意票 11,197,876
股，占出席会议有表决权股份的 75.95%，反对票 3,503,665 股，占出席会议有表决权股份的 23.76%，
弃权票 42,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.29%，表决结果为通过；本次股东会审议的议案
二的表决结果为同意票 10,858,925 股，占出席会议有表决权股份的 73.65%，反对票 3,502,465 股，
占出席会议有表决权股份的 23.75%，弃权票 382,851 股，占出席会议有表决权股份的 2.6%，表决
结果为通过。本次股东会审议的议案三的表决结果为同意票 13,110,566 股，占出席会议有表决权
股份的 88.92%，反对票 1,206,419 股，占出席会议有表决权股份的 8.18%，弃权票 427,256 股，占
出席会议有表决权股份的 2.9%，表决结果为通过。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2011 年 2 月 18 日（周五）上午 10:00
2、召开地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店会议室
3、召开方式：取现场会议和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长方丁先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份共 90,467,232 万股，占公司
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总股本的 47.61%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，甘肃正天合律师事务所张军
和翟静律师到现场对会议进行了见证。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供的网络形式的投票平台进行，通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理
人共计 454 名，持有公司股份 14,744,241 股，占股权登记日公司股份总数的 7.76%。本次会议的
召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议《关于公司拟委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》
表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代
理人共计 457 名，持有公司股份 105,211,473 股，占股权登记日公司股份总数的 55.37%。 同意票
101,665,108 股，反对票 3,503,665 股，弃权票 42,700 股。同意票占出席会议有表决权股份的 96.63%。
同意中核华原钛白股份有限公司董事会提交的《关于公司拟委托山东东佳集团股份有限公司对公
司整体资产实施托管经营的议案》。
2、审议《关于公司拟与山东东佳集团股份有限公司签署〈托管协议〉的议案》
表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代
理人共计 457 名，持有公司股份 105,211,473 股，占股权登记日公司股份总数的 55.37%。 同意票
101,326,157 股，反对票 3,502,465 股，弃权票 382,851 股。同意票占出席会议有表决权股份的 96.31%。
同意中核华原钛白股份有限公司董事会提交的《关于公司拟与山东东佳集团股份有限公司签署〈托
管协议〉的议案》。
3、审议《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，股东单位中国信达资产管理公司、中核四○四有限公司为公
司关联方，回避表决。
表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代
理人共计 455 名，持有公司股份 15,069,241 股，占股权登记日公司股份总数的 7.93%。2 名关联股
东回避表决，持有公司股份 90,142,232 股。同意票 13,435,566 股，反对票 1,206,419 股，弃权票
427,256 股。同意票占出席会议有表决权股份的 89.16%。同意中核华原钛白股份有限公司董事会
提交的《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
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六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2011 年度第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
二〇一一年二月十九日
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