证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2019-003
宏达高科控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十次会议的通知》。2019年4月18日上午十点半，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第十次会议。
本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意提交2018年度股东大会审议。《2018年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意提交2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。具体方案如下：
以2018年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，剩余未分配利润584,215,522.21元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度社会责任报告》。
《2018年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。2019年度，公司董事税前薪酬额度为：
单位:万元
姓名 职位 基本年薪（税前）绩效年薪（税前）合计年薪（税前）
沈国甫董事长 1,150,000 450,000 1,600,000
毛志林副董事长 320,000 180,000 500,000
沈珺 副董事长 不在本公司领取薪酬
朱海东董事 400,000 100,000 500,000
顾伟锋董事 400,000 100,000 500,000
许建舟董事 400,000 130,000 530,000
独立董事陈思平先生、周伟良先生、平衡先生的津贴税前为7万元。
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2019
年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2019年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.00亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于申请2019年度银行授信额度的公告 》。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。本次董事会同意在保障资金安全的前提下，公司（含募投项目实施的子公司）滚动使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。提议由公司股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见同日披露于 《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过12,000万元的自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于使用自有资金进行现金管理的公告 》。
14、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。审议该议案时，关联董事沈国甫、沈珺先生回避该事项表决。
本次董事会同意公司自股东大会通过之日起一年内为海宁宏达小额贷款股份有限公司最高额为10,000万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项及相关授权事项。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的公告 》。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于公司会计政策
变更的公告》。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。本次董事会同意于2019年5月17日在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开公司2018年度股东大会，并向年度股东大会提交关于《2018年度董事会工作报告》等10个议案。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于召开公司2018年度股东大会的通知 》。
备查文件：
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
