股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—042
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2018年4月17日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年4月27日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》
《2018 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》 2018年2月23日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项涉及重大资产重组。
公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经营性资产分布较广，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划于2018年5月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重
组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌。
具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于签署重大资产重组相关框架协议的议案》
同意公司与本次重大资产重组的标的公司镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）的股东签署关于收购镜尚传媒的框架协议，就收购镜尚传媒的100%股权达成初步意向。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
2018年2月23日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证
券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。
公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项涉及重大资产重组。
公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经营性资产分布较广，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2018年5月23日本次重大资产重组满三个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、公司重大资产重组停牌延期复牌的申请；
3、本次重大资产重组相关的框架协议；
4、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2018年4月28日
