证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-029
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 493 人，代表有表
决 权 股 份 4,009,614,266 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
6,603,590,792 股的 60.72%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 35 人，代表有表决权股份 3,286,984,060 股，占公司有表决权股份总数的 49.78%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 458 人，代表有表决权股份 722,630,206 股，占公司有表决权股份总数的 10.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年年度报告》。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年财务决算报告及 2023 年财务预算计划》。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度利润分配方案》。
公司 2022 年度利润分配方案如下：按 2022 年度净利润的 10%
提取法定公积金 2,040 百万元；按公司 2022 年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金 2,993 百万元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利5 元（含税）。
（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年关联交易执行情况及 2023 年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度大股东评估报告》。
（九）以普通决议审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。
（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》。
（十二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度监事会工作报告》。
（十三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。
（十四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。
（十五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度董事会和董事履职评价报告》。
（十六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度监事会和监事履职评价报告》。
（十七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022年度资本管理履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于公司 2022 年度外部审计机构审计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果
1.00 宁波银行股份有限公司 4,005,942,704 99.9084% 198,553 0.0050% 3,473,009 0.0866% 通过
2022 年度董事会工作报告
2.00 宁波银行股份有限公司 4,005,944,004 99.9085% 197,253 0.0049% 3,473,009 0.0866% 通过
2022 年年度报告
宁波银行股份有限公司
3.00 2022 年财务决算报告及 4,005,942,504 99.9084% 198,753 0.0050% 3,473,009 0.0866% 通过
2023 年财务预算计划
4.00 宁波银行股份有限公司 4,006,541,594 99.9234% 215,773 0.0054% 2,856,899 0.0713% 通过
2022 年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的 3,962,575,418 98.8268% 46,105,153 1.1499% 933,695 0.0233% 通过
议案
宁波银行股份有限公司
6.00 2022 年关联交易执行情况 812,045,459 99.6240% 201,753 0.0248% 2,862,899 0.3512% 通过
及 2023 年工作计划
关于调整宁波银行股份有
7.00 限公司2023年日常关联交 812,042,459 99.6237% 204,753 0.0251% 2,862,899 0.3512% 通过
易预计额度的议案
8.00 宁波银行股份有限公司 4,005,938,204 99.9083% 203,053 0.0051% 3,473,009 0.0866% 通过
2022 年度大股东评估报告
关于对董事、监事及高级管
9.00 理人员实施责任保险的议 4,005,548,204 99.8986% 201,753 0.0050% 3,864,309 0.0964% 通过
案
10.00 宁波银行股份有限公司董 4,006,540,464 99.9233% 210,053 0.0052% 2,863,749 0.0714% 通过
事津贴办法
11.00 宁波银行股份有限公司董 4,006,542,614 99.9234% 208,753 0.0052% 2,862,899 0.0714% 通过
事长、副董事长薪酬办法
12.00 宁波银行股份有限公司 4,005,938,204 99.9083% 203,053 0.0051% 3,473,009 0.0866% 通过
2022 年度监事会工作报告
13.00 宁波银行股份有限公司监 4,006,546,314 99.9235% 205,053 0.0051% 2,862,899 0.0714% 通过
事津贴办法
14.00 宁波银行股份有限公司监 4,006,541,314 99.9234% 210,053 0.0052% 2,862,899 0.0714% 通过
事长薪酬办法
宁波银行股份有限公司
15.00 2022 年度董事会和董事履 4,005,932,554 99.9082% 207,853 0.0052% 3,473,859 0.0866% 通过
职评价报告
宁波银行股份有限公司
16.00 2022 年度监事会和监事履 4,005,939,244 99.9083% 202,013 0.0050% 3,473,009 0.0866% 通过
职评价报告
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果
宁波银行股份有限公司
17.00 2022 年度高级管理层和高 4,005,933,404 99.9082% 207,853 0.0052% 3,473,009 0.0866% 通过
级管理人员履职评价报告
宁波银行股份有限公司
18.00 2022 年度资本管理履职情 4,005,933,404 99.9082% 207,853 0.0052% 3,473,009 0.0866% 通过
况评估报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 备注
编号
4.00 宁波银行股份有限公司 506,662,808 99.9547% 215,773 0.0426% 14,100 0.0028% 通过
2022 年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的 501,854,448 99.0061% 5,018,133 0.9900% 20,100 0.0040% 通过
议案
宁波银行股份有限公司
查看PDF原文
