证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2020-060
贤丰控股股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2020 年 9 月 25 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年
9 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼
08 单元。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
455,559,981 股，占上市公司总股份的 40.1496%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 455,538,981 股，占上市公司总
股份的 40.1477%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 21,000 股，占上市公司
总股份的 0.0019%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
1,049,334 股，占上市公司总股份的 0.0925%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,028,334 股，占上市公司总股
份的 0.0906％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 21,000 股，占上市公司总
股份的 0.0019％。
5.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
经以累积投票方式选举，韩桃子女士、谢文彬先生、万荣杰先生、张扬羽女士当选为公司第七届董事会非独立董事。其中：
1.01 选举韩桃子为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
1.02 选举谢文彬为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
1.03 选举万荣杰为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
1.04 选举张扬羽为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
2. 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
经以累积投票方式选举，王铁林先生、邓延昌先生、梁融先生当选为公司第七届董事会独立董事。其中：
2.01 选举王铁林为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
2.02 选举邓延昌为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
2.03 选举梁融为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数
455,538,983 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9954%。其中，获得中小股东选举票数 1,028,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9989%。
3. 审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
王广旭先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
表决结果：同意 455,559,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 1,049,334 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、胡银亮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日
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