贤丰控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
1)现场会议时间：2019年4月19日（星期五）14:00
2)网络投票时间：2019年4月18日—2019年4月19日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月18日15：00至2019年4月19日15：00。）
2.现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生主持。
5.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份564,338,783股，占上市公司总股份的49.7365％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份465,521,800股，占上市公司总股份的41.0276％。
通过网络投票的股东5人，代表股份98,816,983股，占上市公司总股份的8.7090％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,238,434股，占上市公司总股份的0.1091％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份874,334股，占上市公司总股份的0.0771％。
通过网络投票的股东4人，代表股份364,100股，占上市公司总股份的0.0321％。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对62,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0305％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.6024％。
2.审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对62,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0305％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.6024％。
3.审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对62,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0305％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.6024％。
4.审议通过议案4《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意563,974,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355％；反对71,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。
其中，中小股东表决情况：同意874,334股，占出席会议中小股东所持股份的70.6000％；反对71,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.7976％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.6024％。
5.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股
份的71.3671％；反对62,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0305％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.6024％。
6.审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意99,336,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.6443％；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2932％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对62,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0305％；弃权292,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.6024％。
本议案涉及关联交易，关联股东广东贤丰控股有限公司、贤丰控股集团有限公司、广东贤丰矿业资源有限公司已回避表决。
7.审议通过《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意98,463,383股，占出席会议所有股东所持股份的98.7683％；反对1,222,234股，占出席会议所有股东所持股份的1.2260％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中，中小股东表决情况：同意10,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8478％；反对1,222,234股，占出席会议中小股东所持股份的98.6919％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4603％。
本议案涉及关联交易且属于特别决议事项，关联股东广东贤丰控股有限公司、贤丰控股集团有限公司、广东贤丰矿业资源有限公司已回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
8.审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对348,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股
份的71.3671％；反对348,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.1727％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4603％。
9.审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》
表决结果：同意564,270,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意1,170,434股，占出席会议中小股东所持股份的94.5092％；反对62,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0305％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4603％。
10.审议通过《关于公司及子公司质押融资的议案》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对348,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对348,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.1727％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4603％。
11.审议通过《关于公司及子公司以自有资产抵押申请融资的议案》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对348,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对348,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.1727％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4603％。
12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；
反对348,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意883,834股，占出席会议中小股东所持股份的71.3671％；反对348,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.1727％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4603％。
13.审议通过《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意563,984,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对348,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占
