东华工程科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：东华工程科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东华科技
股票代码：002140
收购人名称：中国化学工程股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门内大街2号
通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号
股份变动性质：国有股份无偿划转(股份增加)
报告签署日期：2023年12月5日
收购人声明
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在东华科技拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在东华科技中拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权及批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必要的内部决策程序，并获得中国化学工程集团有限公司的批准。
五、本次收购系根据本报告书摘要所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍 ......5
第三节 本次收购的目的和决定 ......14
第四节 本次收购方式 ......15
第五节 本次收购的资金来源 ......18
第六节 免于发出要约的情况 ......19
第七节 其他重大事项 ......22
第一节 释义
除非另有说明，下列简称在本报告书摘要中具有如下特定意义：
东华科技、上市公司 指 东华工程科技股份有限公司(证券代码:002140.SZ)
中国化学、收购人、本公 指 中国化学工程股份有限公司(证券代码:601117.SH)
司
中国化学工程 指 中国化学工程集团有限公司
化三院 指 化学工业第三设计院有限公司
中国化学与化三院于2023年12月4日签署的《中国化学工程
《无偿划转协议》 指 股份有限公司与化学工业第三设计院有限公司关于东华工
程科技股份有限公司之国有股份无偿划转协议》
本次收购、本次交易、本 中国化学通过无偿划转的方式取得化三院持有的东华科技次无偿划转、本次股份划 指 333,318,144股A股股份(持股比例47.07%)
转
本报告书摘要 指 《东华工程科技股份有限公司收购报告书摘要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 境内上市的面值为人民币1.00元的普通股
元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元
本报告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：中国化学工程股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门内大街2号
法定代表人：戴和根
总股本：610,947.0588万元
统一社会信用代码：911100007109356445
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经济性质：国有企业
经营范围：建筑工程、石油化工、煤化工、精细化工、医药、电力、环境生态保护、基础设施工程和境外工程的承包；工程咨询、勘察、设计、施工及项目管理和服务；工程监理服务；技术研发及成果推广；管线、线路及设备成套的制造安装；质检技术服务；进出口业务；机械设备租赁；工业装置和基础设施的投资和管理；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；销售电气成套设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：2008年09月23日至无固定期限
控股股东名称：中国化学工程集团有限公司
通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号
通讯方式：010-59765515
二、收购人的控股股东、实际控制人
（一）收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，中国化学工程直接持有中国化学2,458,550,228股股份，占中国化学总股本的40.24%，通过全资子公司国化投资集团有限公司间接持有中国化学151,135,447股股份，占中国化学总股本的2.47%。因此，中国化学工程为中国化学的控股股东，国务院国资委为中国化学的实际控制人。收购人的股权控制关系如下：
（二）收购人的控股股东、实际控制人
1.收购人的控股股东基本情况
公司名称：中国化学工程集团有限公司
注册地址：北京市东城区东直门内大街2号
法定代表人：戴和根
注册资本：710,000万元
统一社会信用代码：91110000100001852R
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经济性质：国有企业
经营范围：承包国内建筑工程；化工建筑、化工工程、石油化工工程、线路、管道、设备的勘察、设计、施工和安装；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；小轿车销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：2017年12月22日至无固定期限
控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会
2.收购人的实际控制人基本情况
中国化学的实际控制人为国务院国资委。中国化学的控股股东和实际控制
人最近两年未发生变更。
（三）收购人及其控股股东所控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，中国化学所控制核心企业及核心业务情况如下：
序 公司名称 持股比例 注册资本 业务性质
号 （%） （万元）
1 中国天辰工程有限公司 100 210,000.00 设计承包
2 赛鼎工程有限公司 100 150,000.00 设计承包
3 化学工业第三设计院有限公司 100 2,512.00 设计承包
4 中国五环工程有限公司 100 200,000.00 设计承包
5 华陆工程科技有限责任公司 51 65,000.00 设计承包
6 中国成达工程有限公司 100 200,000.00 设计承包
7 中国化学土木工程有限公司 76 13,223.68 建筑安装
8 中化二建集团有限公司 100 300,000.00 建筑安装
9 中国化学工程第三建设有限公司 100 300,000.00 建筑安装
10 中国化学工程第四建设有限公司 100 180,000.00 建筑安装
11 中国化学工程第六建设有限公司 100 250,000.00 建筑安装
12 中国化学工程第七建设有限公司 100 350,000.00 建筑安装
13 中国化学工程第十一建设有限公司 79.58 125,654.42 建筑安装
14 中国化学工程第十三建设有限公司 78.40 127,552.54 建筑安装
15 中国化学工程第十四建设有限公司 100 200,000.00 建筑安装
16 中国化学工程第十六建设有限公司 100 171,900.00 建筑安装
17 四川晟达化学新材料有限责任公司 80 115,500.00 制造业
18 中化工程集团财务有限公司 90 100,000.00 财务公司
19 中国化学工程迪拜有限公司 100 6,078.42 建筑安装
20 中国化学国际投资有限公司 100 20,654.19 投资管理
21 株式会社中化学日本総合研究所 100 3,151.15 工程技术研究
22 中化学科学技术研究有限公司 100 50,000.00 工程技术研究
23 中国化学工程阿布扎比有限责任公司 100 26.3130 建筑安装
24 中化学资产管理有限公司 100 10,000.00 资产管理
25 中化学国际工程有限公司 100 30,000.00 建筑安装
26 中化学装备科技集团有限公司 100 40,000.00 设计承包
27 中化学华谊工程科技集团有限公司 66 15,000.00 工程科技研究
28 中化学数智科技有限公司 100 10,000.00 软件开发
截至本报告书摘
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