002140 深市 东华科技

证券代码：002140  证券简称：东华科技  公告编号：2023-036
          东华工程科技股份有限公司

      第七届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届监事会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件等形式发
出，会议于 2023 年 4 月 28 日在公司 A 楼 1606 会议室以现场方式召开，
会议由监事会主席张绘锦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事书面记名投票表决，会议形成决议如下：

  1.审议通过《2023 年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见发布于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2023-037 号《2023 年第一季度报告》。

  2.审议通过《关于补选 1 名第七届监事会股东代表监事的议案》。
  经审核，监事会认为：汪毛平先生具有履行监事职责的组织能力、工作经验和专业知识，其担任公司股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定。同意补选汪毛平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与第七届监事会相同。

  有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  该议案应提交股东大会审议，本公司将适时召开股东大会予以审
议。详见发布于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2023-038 号《关于补选汪毛平先生为第七届监事会股东代表监事的公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的七届二十五次监事会决议。
  特此公告。

                      东华工程科技股份有限公司监事会

                              2023 年 4 月 28 日