002140 深市 东华科技

证券代码：002140  证券简称：东华科技  公告编号：2022-070
            东华工程科技股份有限公司

    七届二十五次董事会（现场结合通讯）决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件形式发
出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经书面投票表决，会议形成决议如下：

  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-071 号《关于聘任余伟胜为公司董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。

  （二）审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》。

  表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-072 号《关于聘任公司财务总监、副总经理的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。


  （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-072 号《关于聘任公司财务总监、副总经理的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。

  （四）审议通过《关于增加对陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任公司投资的议案》。

  表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-073 号《关于增加对参股公司陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任公司投资的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十五次董事会决议。

  特此公告。

                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 8 月 19 日