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东华科技:东华科技2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-28

东华科技:东华科技2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文
证券代码:002140  证券简称:东华科技  公告编号:2022-051
          东华工程科技股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票,以保护中小投资者利益;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况

    东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”“东华科技”)2021
年度股东大会于 2022 年 4 月 28 日发出会议通知,于 2022 年 5 月 24
日发布提示性公告。

    (一)召开时间

    现场会议召开时间:2022 年 5 月 27 日下午 14:30

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
    (二)召开方式:现场结合网络投票表决方式

    (三)现场会议召开地点:公司 A 楼 302 会议室

    (四)会议召集:公司董事会

    (五)现场会议主持:李立新董事长

    (六)合法性:会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

    (七)会议出席情况


    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人,代表股份数量
 为 321977938 股,占公司股份总数的 59.0578%。其中:现场出席股东
 大会的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份数量为 321515838 股,
 占公司股份总数的 58.9730%;通过网络投票的股东计 5 人,代表股份 数量为 462100 股,占公司股份总数的 0.0848%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

    二、提案审议和表决情况

    (一)本次股东大会采取记名投票方式,对议案进行现场投票和网 络投票表决;以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

    (二)本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案,无取消或否决 议案的情况。会议形成决议如下:

    1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    表决情况:                                          单位:股(下同)

 类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

          股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

总体表决  321977938  321970838  99.9978    7100    0.0022      0      0.0000
 情况

    表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表 (含现场、网络投票,下同)所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
    2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

    表决情况:

 类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

          股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

总体表决  321977938  321970838  99.9978    7100    0.0022      0      0.0000
 情况

    表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所 持有效表决权的二分之一以上审议通过。

    3.审议通过《2021 年年度报告》及摘要。

    表决情况:

 类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

          股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

总体表决  321977938  321970838  99.9978    7100    0.0022      0      0.0000
 情况

    表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所

  持有效表决权的二分之一以上审议通过。

      4.审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

      表决情况:

  类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

            股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

 总体表决  321977938  321970838  99.9978    7100    0.0022      0      0.0000
  情况

      表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
  持有效表决权的二分之一以上审议通过。

      5.审议通过《2021 年度利润分配议案》。

      表决情况:

  类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

            股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

 总体表决  321977938  321976838  99.9997    1100    0.0003      0      0.0000
  情况

中小投资者  4557017    4555917  99.9759    1100    0.0241      0      0.0000
 表决情况

      表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

      6.审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议
  的议案》。

      表决情况:

  类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

            股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

 总体表决    4707017    4699917  99.8492    7100    0.1508      0      0.0000
  情况

中小投资者  4557017    4549917  99.8442    7100    0.1558      0      0.0000
 表决情况

      化学工业第三设计院有限公司(以下简称“化三院”)系公司控股
  股东,持有公司股份 316962401 股;公司董事长李立新兼任化三院执行
  董事,持有公司股份 296520 股;公司监事会主席张绘锦兼任化三院监
  事,持有公司股份 12000 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
  六章第三节“关联交易”之规定,上述三名关联股东回避表决(下同)。
      表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。


      7.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关
  联交易预计的议案》。

      表决情况:

  类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

            股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

 总体表决    4707017    4699917  99.8492    7100    0.1508      0      0.0000
  情况

中小投资者  4557017    4549917  99.8442    7100    0.1558      0      0.0000
 表决情况

      控股股东化三院、公司董事长李立新、监事会主席张绘锦作为关
  联股东回避表决。

      表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

      8.审议通过《关于 2022 年度申请银行授信的议案》。

      表决情况:

  类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

            股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

 总体表决  321977938  321515938  99.8565  462000    0.1435      0      0.0000
  情况

      表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

      9.审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022
  年度审计机构的议案》。

      表决情况:

  类别    有表决权        同  意              反  对              弃  权

            股份数量    股数    占比(%)  股数    占比(%)    股数    占比(%)

 总体表决  321977938  321970838  99.9978    7100    0.0022      0      0.0000
  情况

中小投资者  4557017    4549917  99.8442    7100    0.1558      0      0.0000
 表决情况

      表决结果:该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

      (三)独立董事崔鹏、黄攸立、郑洪涛分别向本次大会作述职报告。
  具体报告了报告期内出席相关会议及表决、发表独立意见、专门委员会
  工作、投资者权益保护等方面工作情况。


    上述报告和议案的具体内容详见公司发布于 2022 年 4 月 28 日《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关材料。

    三、见证律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所方娟、汪婷婷律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书([2022]承义法字第 00091 号),认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东
大会决议;

    2.安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2021
年度股东大会的法律意见书([20
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