002140 深市 东华科技

证券代码：002140    证券简称：东华科技    公告编号：2022-026
          东华工程科技股份有限公司

      第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七次董事会第十九次会议通知于2022年3月4日以电子邮件等形式发出，会议于2022
年 3 月 14 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议由李立新董
事长主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

  公司第七届董事会战略委员会委员人选如下：

  主任委员：李立新；委员：郭贵和、王志远、黄攸立

  有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十九次董事会决议。
  特此公告。

                          东华工程科技股份有限公司董事会

                              二○二二年三月十四日