002140 深市 东华科技

证券代码：002140  证券简称：东华科技  公告编号：2020-065
            东华工程科技股份有限公司

        第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第七届监事会第一次会议通知于 2020 年 11 月 24 日以电子邮件形式发
出，经全体监事同意，会议于 2020 年 11 月 27 日在公司 A 楼 1606 会议
室召开；会议由张绘锦监事主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  选举张绘锦先生为公司第七届监事会主席，有效表决票 3 票，其中3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  张绘锦先生：1963 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，注册造价工程师。近五年来，主要担任公司第五届监事会职工代表监事、副总经济师兼投资证券法务部主任、第六届监事会主席、技术总监、控股股东化学工业第三设计院有限公司监事等职务，现任公司第七届监事会主席、技术总监、化学工业第三设计院有限公司监事。

  截至本公告日，张绘锦先生由于担任化学工业第三设计院有限公司监事，从而存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 12000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等
规定或证券交易所认定的不得担任公司监事会主席的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届一次监事会决议。
  特此公告

                      东华工程科技股份有限公司监事会

                          二○二〇年十一月二十七日