东华工程科技股份有限公司章程修订案
修改前 修改后
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 员是指公司的副总经理、财务负责人、董
务负责人。 事会秘书、总工程师、总经济师、总法律
顾问和总经理助理。
第十三条 公司依照宪法和有关法律的 第十三条 公司依照宪法和有关法律的
规定，通过职工代表大会和其他形式，实 规定，通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。公司职工依法组织工会，开 行民主管理。公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司 展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。 应当为公司工会提供必要的活动条件。公
司全面推进依法治企、合规管理，实行总
法律顾问制度。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 第四十三条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超 (二)连续十二个月内担保金额达到
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 或超过公司最近一期经审计总资产的
的任何担保； 30%；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 (三)连续十二个月担保金额达到或
象提供的担保； 超过公司最近一期经审计净资产的 50%且
(四)单笔担保额超过最近一期经审 绝对金额超过五千万元；
计净资产 10%的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对
(五)对股东、实际控制人及其关联方 象提供的担保；
提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经审
（六）深圳证券交易所或公司章程规 计净资产 10%的担保；
定的其他担保情形。 (六)对股东、实际控制人及其关联方
股东大会在审议为股东、实际控制人及关 提供的担保。
联方提供的担保议案时，该股东或受该实 （七）深圳证券交易所或公司章程规际控制人支配的股东，不得参与该项表 定的其他担保情形。
决，该项表决由出席股东大会的其它股东 前款第(二)项担保，应当经出席会议
所持表决权的半数以上通过。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及关
联方提供的担保议案时，该股东或受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其它股东
所持表决权的半数以上通过。
第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报 (一)召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公 (八)在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项； 项；
(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总经济师、总法律顾问和总经理助理等高
(十一)制订公司的基本管理制度； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
(十二)制订本章程的修改方案； 项；
(十三)管理公司信息披露事项； (十一)制订公司的基本管理制度；
(十四)向股东大会提请聘请或更换 (十二)制订本章程的修改方案；
为公司审计的会计师事务所； (十三)管理公司信息披露事项；
(十五)听取公司总经理的工作汇报 (十四)向股东大会提请聘请或更换
并检查总经理的工作； 为公司审计的会计师事务所；
(十六)法律、行政法规、部门规章或 (十五)听取公司总经理的工作汇报
本章程授予的其他职权。 并检查总经理的工作；
公司董事会设立审计委员会，并根据 (十六)法律、行政法规、部门规章或
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 本章程授予的其他职权。
专门委员会。专门委员会对董事会负责， 公司董事会设立审计委员会，并根据
依照本章程和董事会授权履行职责，提案 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关应当提交董事会审议决定。专门委员会成 专门委员会。专门委员会对董事会负责，员全部由董事组成，其中审计委员会、提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当提交董事会审议决定。专门委员会成占多数并担任召集人，审计委员会的召集 员全部由董事组成，其中审计委员会、提人为会计专业人士。董事会负责制定专门 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员会工作规程，规范专门委员会的运 占多数并担任召集人，审计委员会的召集
作。 人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百一十条 董事会决定公司重大问 第一百一十条 董事会决定公司重大问
题，应事先听取公司党委的意见。 题，应事先听取公司党委的意见。董事会
审议事项涉及法律问题的，公司总法律顾
问应列席会议并提出法律意见。
第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘 公司设副总经理若干名，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书、总工程师、总经济师、总法律
顾问和总经理助理为公司高级管理人员。
第一百三十一条 总经理对董事会负责， 第一百三十一条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作， (一)主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；
(二)组织实施公司年度经营计划和 (二)组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方 (三)拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人； 副总经理、财务负责人、总工程师、总经
(七)决定聘任或者解聘除应由董事 济师、总法律顾问和总经理助理等其他高
会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 级管理人员，董事会秘书除外；
员； (七)决定聘任或者解聘除应由董事
(八)本章程或董事会授予的其他职 会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
权。 员；
总经理列席董事会会议。 (八)本章程或董事会授予的其他职
权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十二条 总经理应制订总经理 第一百三十二条 总经理应制订总经理
工作细则，报董事会批准后实施。 工作细则，报董事会批准后实施。总经理
决策事项中涉及法律问题的，总法律顾问
查看PDF原文
