证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-033
东华工程科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2018年度股东大会于2019年3月30日发出会议通知，于2019年4月25日发布提示性公告。
1、召开时间
现场会议召开时间：2019年4月26日下午14：00
网络投票时间：2019年4月25日至2019年4月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15：00至2019年4月26日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司A楼302会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量为284009093股，占公司有表决权股份总数的63.6743%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量为283764793股，占公司有表决权股份总数的63.6195%；通过网络投票的股东计4人，代表股份数量为244300股，占公司有表决权股份总数的0.0548%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
同意284003093股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
独立董事张志宏、崔鹏、李朝东分别向本次大会作述职报告。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
同意284003093股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2018年年度报告及摘要》。
同意284003093股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》。
同意284003093股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2018年度利润分配议案》。
同意284003093股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意16177549股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9629%，反对6000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0371%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回避表决。
同意17910009股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9453%；反对9800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0547%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意16173749股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9394%，反对9800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0606%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美回避表决。
同意17320445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.6553%；反对599364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3447%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意15584185股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2965%，反对599364股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7035%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2019年度申请银行授信的议案》。
同意284005293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对3800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
同意284003093股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意16177549股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9629%，反对6000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0371%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
同意283409729股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7890%；反对599364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案的具体内容详见本公司发布于2019年3月30日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（承义证字[2019]第72号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2018年度股东大会的法律意见书（承义证字[2019]第72号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
