证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2013-007
东华工程科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十四次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2013 年 3 月 28 日在公司 A 楼 1902 会议室召开，会议由监事会主席
岳明主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2012 年度监事会工作报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2012 年度股东大会审议。
报告全文发布于 2013 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《2012 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2012 年度财务决算报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2012 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案综合考虑了全
体股东的利益和公司长远发展的需要，体现了对投资者合理的投资回
报，保持了公司分红派息政策的稳定性和持续性。
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有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，
规范存储、管理和使用募集资金；公司 2012 年度关于募集资金使用的
实际情况与公司出具的《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的
实际情况，建立健全了公司内部控制组织架构和制度体系，涵盖了公司
治理和生产经营管理活动的各个环节和层面，符合了公司依法经营、规
范运作的要求。公司切实贯彻执行了各项内部控制制度，并在 2012 年
推进全面风险管理和开展内部控制体系建设，保证了公司业务活动的正
常开展和公司资产的安全完整、保值增值，有效发挥了风险防范和控制
作用。公司董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观、全面地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2012 年度日常关联交易执行和 2013 年度日
常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2012 年度日常关联交易执行和 2013 年
度日常关联交易预计情况符合公司业务的实际需要，交易定价公允合
理，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席岳明为关联监事，回避表决。
（八）审议通过《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服
务协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中化建工程集团财务有限公司签署金
融服务协议，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低
公司融资成本。公司与中化建工程集团财务有限公司发生的关联存贷款
等金融业务目前不存在风险问题，不存在损害公司利益的情形。
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有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席岳明为关联监事，回避表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十四次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一三年三月二十九日
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