证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2008-013
东华工程科技股份有限公司第三届董事会第八次会议（通讯表决方式）决议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月12日发出三届八次董事会会议通知，2008年4月22日三届八次董事会以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
经审议表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2008年第一季度报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《报告》内容详见2008年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于与中国化学工程集团公司签署流化床甲醇制丙烯工业试验装置总承包合同的议案》。
公司作为承包商，负责流化床甲醇制丙烯工业试验装置建设，承担项目的地质勘察、初步设计、施工图设计、设备材料采购服务、施工直至机械竣工。合同总价11721.11万元人民币，其中包括人工费1150万元和工程费10571.11万元。中国化学工程集团公司为公司实际控制人，此合同为关联交易合同。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见东华科技2008-014号《关于与中国化学工程集团公司签署流化床甲醇制丙烯工业试验装置总承包合同》的公告。公司保荐机构对该合同出具了核查意见，公司独立董事出具了独立意见，具体内容详见2008年4月23日的巨潮资讯网。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司化肥联合装置机运系统的设计加供货合同的议案》。
公司联名集团公司签署《设计加供货合同》，合同额1700万美元，合同工期12个月。集团公司负责对外联络、外方来华考察接待、对外开立保函等事宜，本公司全面负责合同的履行并获取和承担合同的收益和风险。本公司将支付集团公司共计65万美元的项目开拓成本费用。本合同采用锁定汇率方式，即按1美元兑换7.25元人民币折算，不存在汇率风险。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见东华科技2008-015号《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司化肥联合装置机运系统的设计加供货合同》的公告。公司保荐机构对该合同出具了核查意见，公司独立董事出具了独立意见，具体内容详见2008年4月23日的巨潮资讯网。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2008年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2008-016号《关于召开2007年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十二日
