002138 深市 顺络电子

股票代码：002138        股票简称：顺络电子        编号：2024-015
              深圳顺络电子股份有限公司

            第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事
会第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 17 日以电话、传
真或电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼
会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2023 年度董事会工作报告》全文刊登于 2024 年 2 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》


    公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《独立董事 2023 年度述职报告》全文刊登于 2024 年 2 月 29 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司(母公司
2023 年年度实现净利润人民币 417,483,869.03 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 41,748,386.90 元，可供分配的利润为人民币 1,870,125,233.11 元。

    2. 公司拟以公司 2023 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回
购专户持有股份 14,374,580 股后股份总额 791,943,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。
    如在 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股份回
购注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股派息分配金额方案不变，相应调整现金分红总额。

    3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 103,626.99 万元，最近三
年实现的年均可分配利润为人民币 175,982.82 万元，占比为 58.88%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    六、审议通过了《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2023 年度内部控制评价报告》刊登于 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会审计委员会对年审会计师完成 2023 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2024 年度审计机构，预计 2024 年度审计费用不超过人民币95 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币5 万元。

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议
案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 2 月 29 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》刊登于 2024 年 2 月
29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会
对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

    依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2023 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

    1．公司董事长袁金钰先生 2023 年年度薪酬为人民币 202 万元（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2．公司董事、总裁施红阳先生 2023 年年度薪酬为人民币 178 万元（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3．公司董事、常务副总裁李有云先生 2023 年年度薪酬为人民币 178 万元
（含税；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4.公司董事袁聪先生 2023 年年度薪酬为人民币 70 万元（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5.公司独立董事古群女士 2023 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6.公司独立董事李潇先生 2023 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7.公司独立董事王天广先生 2023 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8.公司独立董事路晓燕女士 2023 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9.公司独立董事王展先生 2023 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

    1．公司副总裁李宇先生 2023 年年度薪酬为人民币 126 万元（含税）；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2. 公司副总裁高海明先生 2023 年年度薪酬为人民币 126 万元（含税）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3. 公司副总裁李家凯先生 2023 年年度薪酬为人民币 126 万元（含税）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4．公司总工程师郭海先生 2023 年年度薪酬为人民币 126 万元（含税）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5．公司财务总监徐佳先生 2023 年年度薪酬为人民币 126 万元（含税）；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6.公司董事会秘书徐祖华女士 2023 年年度薪酬为人民币 70 万元（含

税）；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次计提商誉减值准备 1,953.61 万元，该项减值损失将减少 2023 年度
归属于母公司股东的净利润 1,953.61 万元，相应减少归属于母公司所有者权益1,953.61 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

    《关于计提商誉减值准备的公告》刊登于 2024 年 2 月 29 日证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    十二、审议通过了《关于部分固定资产处理的的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 5,711,228.67 元，该
批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

    十三、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关
联交易预计的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关联
公司董事未参与该事项的表决）

    此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    《关于公司 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关联交易预计的公告》
刊登于2024 年 2月 29 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    十四、审议通过了《关于 2023 年度激励金计提的议案》；

    根据公司第六届董事会第十三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通
过的《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以下简称“《激励金管理办法》”）规定，公司 2023 年度已满足年度超额收益提取激励金的计提条件，同意按照公司《激励金管理办法》计提 442.03 万元激励金。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计