002138 深市 顺络电子

股票代码：002138        股票简称：顺络电子          编号：2023-081
              深圳顺络电子股份有限公司

            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 26 日以电话、传真方式或电子邮
件形式送达全体董事候选人。会议于 2023 年 12 月 6 日下午 3：10 以现场结合通
讯方式召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由第七届董事会董事推举袁金钰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

    董事会选举袁金钰先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举成立第七届董事会下属四个专门委员会的议案》；
    根据《董事会专门委员会工作细则》，公司董事会设立四个专门委员会，具体组成人员如下：

    1．审计委员会：路晓燕（召集人）、王天广、王展

    2．提名委员会：古群（召集人）、王天广、施红阳

    3．薪酬与考核委员会：李潇（召集人）、王展、施红阳


    4．战略委员会：袁金钰（召集人）、李潇、王展、施红阳、李有云

    公司董事会专门委员会委员任期与第七届董事会董事成员任期一致。

    说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员均由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。上述任职均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  根据董事长提名，董事会聘任施红阳先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

  根据公司总裁提名，董事会聘任李有云先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

  5.1 审议通过了《关于聘任李宇先生为公司副总裁的议案》；

  根据公司总裁提名，董事会聘任李宇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  5.2 审议通过了《关于聘任高海明先生为公司副总裁的议案》；

  根据公司总裁提名，董事会聘任高海明先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  5.3 审议通过了《关于聘任李家凯先生为公司副总裁的议案》；

  根据公司总裁提名，董事会聘任李家凯先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。


  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

  根据公司总裁提名，董事会聘任郭海先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  根据公司总裁提名，董事会聘任徐佳先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据董事长提名，董事会聘任徐祖华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    徐祖华女士联系方式如下：

    电话：0755-29832586

    传真：0755-29832586

    地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

    邮箱：info@sunlordinc.com

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    九、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

    同意聘任任怡女士为公司审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    同意聘任张易弛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    张易弛先生联系方式如下：


    电话：0755-29832586

    传真：0755-29832586

    地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

    邮箱：info@sunlordinc.com

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述议案一至议案十相关人员简历请查看附件。

    十一、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十三、审议通过了《关于向关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向渣打银行(中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十五、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十六、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行 申请综合授信
额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行 申请综合授信额度不超过人民币
伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十七、审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十八、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十九、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二十、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二十一、审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二十二、审议通过了《关于向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超
过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二十三、审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二十四、审议通过了《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》

    公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                  深圳顺络电子股份有限公司
                                        董  事  会

                                    二〇二三年十二月七日
附件：

    袁金钰董事长、施红阳董事、李有云董事、袁聪董事，古群独立董事、
李潇独立董事、王天广独立董事、路晓燕独立董事、王展独立董事的个人简

历请详见公司刊登于 20