股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-016
深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董
事会第二十四次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 14 日以电
话、传真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司 D
栋 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》全文刊登于 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事 2022 年度述职报告》全文刊登于 2023 年 2 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）
2022 年年度实现净利润人民币 151,971,695.40 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 15,197,169.54 元，可供分配的利润为人民币 1,653,035,670.38 元。
2. 公司拟以公司 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回
购专户持有股份 13,023,180 股后股本 793,295,174 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 92,244.97 万元，最近三年
实现的年均可分配利润为人民币 162,175.77 万元，占比为 56.88%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2022 年度内部控制评价报告》刊登于 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于<2022 年年度报告>和<2022 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》刊登于 2023 年 2 月
28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事
会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2022 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：
1．公司董事长袁金钰先生 2022 年年度薪酬为人民币 140 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．公司董事、总裁施红阳先生 2022 年年度薪酬为人民币 108 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．公司董事、常务副总裁李有云先生 2022 年年度薪酬为人民币 108 万元（含
税；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.公司董事袁聪先生 2022 年年度薪酬为人民币 55 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.公司独立董事古群女士 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司独立董事李潇先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.公司独立董事王天广先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.公司独立董事路晓燕女士 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.公司独立董事王展先生 2022 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事薪酬尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
1．公司副总裁李宇先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司副总裁高海明先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司副总裁李家凯先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．公司总工程师郭海先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；
5．公司财务总监徐佳先生 2022 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司董事会秘书徐祖华女士 2022 年年度薪酬为人民币 70 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2023 年 2 月 28 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 2,818,477 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，具体内容详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关
联公司董事未参与该事项的表决）
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
《关于公司 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关联交易预计的公告》
刊登于 2023 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表
了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2023 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 122.5 亿（含）元。
具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审
核意见，请详见 2023 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张易弛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张易弛先生联系方式如下：
电话：0755-29832586
传真：0755-29832586
地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
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