002138 深市 顺络电子

股票代码：002138          股票简称：顺络电子          编号：2021-095
              深圳顺络电子股份有限公司

      第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一
次持有人会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
由公司董事会秘书徐祖华女士召集和主持。本次应出席持有人 94 人，实际出席持有人 94 人，代表员工持股计划份额 26,880 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；
  根据公司《第二期员工持股计划管理规则》的有关规定，设立公司第二期员工持股计划管理委员会，该机构对员工持股计划持有人会议负责，为员工持股计划的日常监督管理机构，管理委员会设 5 名委员，其中 1 名为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

  表决结果：同意 26,880 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    二、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

  经本次持有人会议审议，同意选举袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、徐佳先生和徐祖华女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，选举袁金钰先生为第二期员工持股计划管理委员会主任。任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

  上述管理委员会委员中，公司董事长袁金钰先生直接持有公司股份占公司总
股本的 14.19%，为公司第一大股东，与本公司董事袁聪先生为父子关系，此外袁金钰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  公司董事兼总裁施红阳先生和公司董事兼常务副总裁李有云先生分别持有公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份（新余市恒顺通电子科技开发有限公司持有公司股份占公司总股本的 8.13%），此外施红阳先生和李有云先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  徐佳先生为公司财务总监、徐祖华女士为公司董事会秘书，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  表决结果：同意 14,760 万份，占出席会议有表决权的持有人份额的 100%；
反对0份；弃权0份。前述管理委员会候选人及关联持有人均对本议案回避表决。
    三、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》；

  根据公司《第二期员工持股计划管理规则》的有关规定，第二期员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

  （1）负责召集持有人会议；

  （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

  （3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参加对象的交易相关提案时需要回避表决。

  （4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

  （5）管理员工持股计划利益分配；

  （6）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

  （7）办理员工持股计划份额继承登记；


  （8）持有人会议授权的其他职责。

  本授权有效期自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第二期员工持股计划终止。

  表决结果：同意 26,880 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告。

                                            深圳顺络电子股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                二〇二一年八月十九日