股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2021-018
深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董
事会第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 15 日以电话、
传真或电子邮件等方式送达。会议于 2021 年 2 月 25 日下午 14:00 在公司 D 栋 5
楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2020 年度董事会工作报告》全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》；
公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生、
吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事 2020 年度述职报告》全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）
2020 年年度实现净利润人民币 460,490,491.57 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 46,049,049.16 元，可供分配的利润为人民币 1,455,913,926.13 元。
2. 公司拟以公司 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回
购专户持有股份 8,562,900 股后股本 797,755,454 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。
3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 61,972.94 万元，最近三年
实现的年均可分配利润为人民币 123,559.44 万元，占比为 50.16%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
六、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 2 月 27
日的证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请
详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2020 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规
则落实自查表>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会对年审会计师完成 2020 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2021 年度审计机构，预计 2021 年度审计费用不超过人民币85 万元，其中年报审计费用不超过人民币 80 万元，内控审计费用不超过人民币5 万元。
公司独立董事对续聘公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>的议
案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告》刊登于 2021 年 2 月
27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事
会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2020 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：
1．公司董事长袁金钰先生 2020 年年度薪酬为人民币 180 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．公司董事倪秉达先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．公司董事、总裁施红阳先生 2020 年年度薪酬为人民币 154 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．公司董事、常务副总裁李有云先生 2020 年年度薪酬为人民币 154 万元（含
税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.公司董事袁聪先生 2020 年年度薪酬为人民币 25 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司董事温学礼先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7．公司董事叶小杭先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.公司独立董事吴树阶先生 2020 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.公司独立董事邱大梁先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10.公司独立董事吴育辉先生 2020 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11.公司独立董事古群女士 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.公司独立董事李潇先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.公司独立董事王天广先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14.公司独立董事路晓燕女士 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15.公司独立董事王展先生 2020 年年度薪酬为人民币 0 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2021 年 2 月 27 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司董事薪酬尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
1．公司副总裁李宇先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司副总裁高海明先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司副总裁李家凯先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．公司总工程师郭海先生 2020 年年度薪酬为人民币 98 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5．公司财务总监徐佳先生 2020 年年度薪酬为人
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