002138 深市 顺络电子

股票代码：002138          股票简称：顺络电子          编号：2020-101
              深圳顺络电子股份有限公司

          第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会
第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 20 日以电话、传
真或电子邮件等方式送达。会议于 2020 年 11 月 27 日下午 14:00 在公司 D 栋 5
楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生为第六届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

  以上非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，股东大会对非独立董事的
选举将采取累积投票制进行表决。

  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会拟提名古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生为第六届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

  以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举，独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。股东大会对独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。

  公司现任独立董事已对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》进行审议，并发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》
刊登于 2020 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。

  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

    三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》


  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  根据目前市场水平和公司的实际情况，公司第六届董事会独立董事（即古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生）及股东代表监事津贴为10 万元/人/年（含税）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司现任独立董事已对《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标
准的议案》进行审议，并发表了独立意见，刊登于 2020 年 11 月 28 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    原《公司章程》：第一百三十八条董事会由股东大会选举产生的 9 名董事组
成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。

    现修订为：第一百三十八条 董事会由股东大会选举产生的 9 名董事组成，
其中 5 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。

    具体修订内容详见 2020 年 11 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《章程修订情况对照表》。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  原《董事会议事规则》：第三条公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独
立董事。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

  现修订为：第三条公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名为独立董事。董事
会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。


    具体修订内容详见 2020 年 11 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订情况对照表》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见公司于 2020 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，请详见刊登于 2020 年 11 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2020 年 11 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

                                        深圳顺络电子股份有限公司
                                                董  事  会

                                      二〇二〇年十一月二十八日
附件：

  非独立董事候选人简历：

    袁金钰：男，1956 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982 年
-1992 年，任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993 年-2004 年，任深圳三九机电设备公司经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任东莞顺络电子有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、深圳市和润实业有限公司监事、深圳市佳沃通信技术有限公司董事、深圳竞沃创新科技有限公司监事。

  袁金钰先生直接持有公司 114,436,680 股股份，占公司总股本的 14.19%，
与本公司董事候选人袁聪先生为父子关系，此外袁金钰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    施红阳：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级
工程师。1989 年-1992 年，历任华南理工大学助教、讲师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000 年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。现任本公司总裁、董事，兼任深圳顺络投资有限公司董事长、衢州顺络电子有限公司董事长、衢州顺络电路板有限公司董事长、上海德门电子科技有限公司董事、深圳市海德门电子有限公司董事、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络叠层电子有限公司董事长，顺络（上海）电子有限公司执行董事、东莞顺络电子有限公司董事。

  施红阳先生持有新余市恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于

    李有云：男，1964 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级
工程师。1988 年-1992 年，任西安高压电瓷厂工程师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001 年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总裁、董事，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司、深圳顺络绕线电子有限公司董事长、深圳顺络投资有限公司董事、衢州顺络电子有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络汽车电子有限公司、东莞顺络电子有限公司董事。

  李有云先生持有新余市恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    袁聪：男，1984 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2010 年-2019
年任深圳顺络电子股份有限公司海外市场部客户经理，现任顺络电子美国公司法定代表人、深圳顺络微波器件有限公司董事、深圳顺络电子股份有限公司技术营销部副经理。

  袁聪先生与本公司董事袁金钰为父子关系，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


  独立董事候选人简历：

  古群：女，1964 年 4 月出