002138 深市 顺络电子

股票代码：002138          股票简称：顺络电子        编号：2020-079
            深圳顺络电子股份有限公司

  关于公司董事会、监事会换届选举延期进行的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事
会、第五届监事会任期均将于 2020 年 10 月 13 日届满，鉴于公司正在实施非公
开发行股票相关工作,为保证本次非公开发行股票的顺利推进和相关工作的连续
性、稳定性，公司于 2020 年 9 月 10 日分别召开了第五届董事会第三十四次会议
及第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司第五届董事会换届延期的议案》及《关于公司第五届监事会换届延期的议案》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进非公开发行股票事项，进而积极推进董事会、监事会换届选举工作，在非公开发行股票完成后尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会换届选举延期进行不会影响公司正常运营。

  特此公告。

                                            深圳顺络电子股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二〇年九月十一日