002138 深市 顺络电子

股票代码：002138        股票简称：顺络电子        公告编号：2020-033
            深圳顺络电子股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一.特别提示

  1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。

  2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    二.会议召开的情况

  （一）召开时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 4 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 7 日上午 9：15 至 2020
年 4 月 7 日下午 15：00 期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

  （三）召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）召集人：公司第五届董事会


  （五）主持人：董事长袁金钰先生

  （六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2020年3月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    三.会议的出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为220,760,667股，占公司股份总数的27.6727%。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共16名，所持有公司有表决权的股份数为202,705,550股，占公司股份总数的25.4095%。
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，所持有公司有表决权的股份数为18,055,117股，占公司股份总数的2.2632%。

  2.公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。

    四.议案审议和表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  表决结果：本《议案》获得通过。

    2.审议通过了《关于<独立董事2019年度述职报告>的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  表决结果：本《议案》获得通过。

    3.审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  表决结果：本《议案》获得通过。

    4.审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  表决结果：本《议案》获得通过。

    5.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

    6.审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本《议案》获得通过。


    7.审议通过了《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》。
  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

    8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

    9.审议通过了《关于<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要>的议案》。
  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  表决结果：本《议案》获得通过。

    10.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

  表决情况：同意40,794,087股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9757%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  因公司第一大股东袁金钰先生（持有公司股份数114,436,680股）作为公司董事长以及第二大股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（持有公司股份数65,520,000股）之股东施红阳先生、李有云先生作为公司董事于2019年度从公司领取薪酬，故对此议案未参与表决。

  表决结果：本《议案》获得通过。

    11.审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

    12.审议通过了《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


  表决结果：本《议案》获得通过。

    13. 审议通过了《关于公司及全资子公司投资建设的议案》。

  表决情况：同意220,750,767股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9955%；反对9,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意40,794,087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9757%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本《议案》获得通过。

    五.律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  （二）见证律师姓名：李颖、李新梅

  （三）结论性意见：

  综上所述：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法