002138 深市 顺络电子

股票代码：002138          股票简称：顺络电子          编号：2020-016
              深圳顺络电子股份有限公司

          第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董
事会第二十九次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2020 年 3 月 5 日以电
话、传真或电子邮件等方式送达。会议于 2020 年 3 月 15 日下午 14:00 在公司 D
栋 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名（其中，董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2019 年度董事会工作报告》全文刊登于 2020 年 3 月 17 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<独立董事 2019 年度述职报告>的议案》；


    公司独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《独立董事 2019 年度述职报告》全文刊登于 2020 年 3 月 17 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）
2019 年年度实现净利润人民币 346,634,298.69 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 34,663,429.87 元，可供分配的利润为人民币 1,201,023,574.52 元。

    2. 公司拟以公司 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回
购专户持有股份 8,562,900 股后股本 797,755,454 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

    3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 78,682.45 万元，最近三年
实现的年均可分配利润为人民币 101,552.43 万元，占比为 77.48%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核

意见，请详见刊登于 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
    六、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2020 年 3 月 17
日的证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请
详见刊登于 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。
    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于<2019 年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规
则落实自查表>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《董事会关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》刊登于 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，请详见刊登于 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会审计委员会对年审会计师完成 2019 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2020 年度审计机构，预计 2020 年度审计费用不超过人民币73 万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

    公司独立董事对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立
意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 3 月 17 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告》刊登于 2020 年 3 月
17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事
会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

    依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2019 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

    1．公司董事长袁金钰先生 2019 年年度薪酬为 129 万元人民币（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2．公司董事倪秉达先生 2019 年年度薪酬为 0 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3．公司董事、总裁施红阳先生 2019 年年度薪酬为 114 万元人民币（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4．公司董事、常务副总裁李有云先生 2019 年年度薪酬为 114 万元人民币（含
税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5.公司董事温学礼先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6．公司董事叶小杭先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7.公司独立董事吴树阶先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8.公司独立董事邱大梁先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9.公司独立董事吴育辉先生 2019 年年度薪酬为 10 万元人民币（含税）；
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2020 年 3 月 17 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    公司董事薪酬尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

    1．公司副总裁李宇先生 2019 年年度薪酬为 75 万元人民币（含税）；


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2. 公司副总裁高海明先生 2019 年年度薪酬为 75 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3．公司总工程师郭海先生 2019 年年度薪酬为 75 万元人民币（含税）；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4．公司财务总监徐佳先生 2019 年年度薪酬为 75 万元人民币（含税）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5.公司董事会秘书徐祖华女士 2019 年年度薪酬为 46 万元人民币（含税）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2020 年 3 月 17 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    十二、审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》；