股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-019
深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2018年2月14日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生、独立董事吴育辉先生以通讯方式出席本次会议），全体监事及高管列席。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2017年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2017年度董事会工作报告》全文刊登于2018年2月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事2017年度述职报告>的议案》；
公司独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生、温学礼先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上
述职。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《独立董事2017年度述职报告》全文刊登于2018年2月28日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）
2017年年度实现净利润人民币166,733,938.84元，根据《公司章程》的有关规
定，提取净利润 10%的法定盈余公积 16,673,393.88 元，可供分配的利润为
795,703,687.92元。
2. 公司拟以2017年12月31日的股本为816,615,354股为基数，向全体
股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利163,323,070.80
元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
3. 公司最近三年的累计现金分红总额为47,483.39万元，最近三年实现的
年均可分配利润为76,139.49万元，占比为62.36%，不少于最近三年实现的年
均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章
程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
六、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2018年2月28
日的证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。 此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规
则落实自查表>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
八、审议通过了《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》刊登于2018年2月28日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会审计委员会对年审会计师完成2017年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2018年度审计机构，预计2018年度审计费用不超过人民币70 万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构的事项发表了事前认可及独立
意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2017年年度报告摘要》刊登于2018年2月28日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》刊登于2018年2月
28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事
会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2018年 2月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2017 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：
1．公司董事长袁金钰先生2017年年度薪酬为81万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2．公司董事倪秉达先生2017年年度薪酬为0万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3．公司董事、总裁施红阳先生2017年年度薪酬为80万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4．公司董事、常务副总裁李有云先生2017年年度薪酬为80万元人民币（含
税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5.公司董事温学礼先生2017年年度薪酬为8.6万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
6．公司董事叶小杭先生2017年年度薪酬为8.6万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
7．公司董事唐天云先生2017年年度薪酬为6.5万元人民币（含税）；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8.公司独立董事董事吴树阶先生2017年年度薪酬为2.1万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
9.公司独立董事邱大梁先生2017年年度薪酬为8.6万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
10.公司独立董事吴育辉先生2017年年度薪酬为8.6万元人民币（含税）；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司董事薪酬尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2018年2月28日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司董事薪酬尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
1．公司副总裁李宇先生2017年年度薪酬为64万元人民币（含税）；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2. 公司副总裁高海明先生2017年年度薪酬为64万元人民币（含税）；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3．公司总工程师郭海先生2017年年度薪酬为64万元人民币（含税）；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4．公司财务总监徐佳先生2017年年度薪酬为64万元人民币（含税）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5.公司董事会秘书徐祖华女士2017年年度薪酬为43万元人民币（含税）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对
