002137 深市 实益达

证券代码：002137            证券简称：实益达        公告编号：2024-032
            深圳市实益达科技股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

  2、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日
9:15—15:00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

  4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 270 人，代表股份数量 244,120,568
股，占公司有表决权股份总数的 42.2716%。其中：


    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数量
241,394,631 股，占公司有表决权股份总数的 41.7996%。

    （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 266 人，代表股份数量 2,725,937 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4720%。

    （3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表
共 267 人，代表股份数量 2,726,037 股，占公司有表决权股份总数的 0.4720%。

    2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：同意 242,836,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4741％；反对 1,206,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4942％；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,442,325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9092％；反对1,206,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.2552％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8356％。

    2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 243,456,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7278％；反对 600,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2458％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0264％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,061,625 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.6272％；反对 600,012 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.0104％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3624％。

    3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》


    表决结果：同意 243,710,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8318％；反对 283,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1162％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0520％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,315,525 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9411％；反对 283,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4038％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6551％。
    4、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    表决结果：同意 243,451,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7259％；反对 589,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,056,925 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.4548％；反对 589,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.6289％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9163％。
    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

    五、备查文件

  1、深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司
          董事会

      2024 年 9 月 6 日