002137 深市 实益达

证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2023-016
            深圳市实益达科技股份有限公司

              2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

    2、会议时间：

  （1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午15:00

  （2）网络投票时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

    3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

    4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 20 人，代表股份数量 242,306,457 股，占
公司有表决权股份总数的 41.9575%。其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份数量
241,628,675 股，占公司有表决权股份总数的 41.8401%。

    （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份数量 677,782 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1174%。

    （3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份数量 911,926 股，占公司有表决权股份总数的 0.1579%。

    2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 242,271,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 34,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意877,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1949%；反对34,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.8051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 242,271,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 34,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意877,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1949%；反对34,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.8051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意 242,271,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 12,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0090%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意877,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1949%；反对12,800股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4036%；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的2.4015%。

    4、审议通过《2022年度财务决算报告》

    表决结果：同意 242,271,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 34,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意877,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1949%；反对34,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.8051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过《2022年度利润分配预案》

    表决结果：同意 242,271,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9857％；反对 34,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意877,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1949％；反对34,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.8051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0％。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    表决结果：同意 242,271,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9857％；反对 12,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0053％；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0090％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意877,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1949％；反对12,800股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4036％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的2.4015％。

    7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》


    7.01、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2022年度薪酬》

    表决结果：同意 869,826 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.1122％；
反对 44,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.8878％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 867,226 股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权股份总数的 95.0983％；反对 44,700 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 4.9017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0％。

    关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
    7.02、审议通过《关于公司董事、董事会秘书、财务负责人袁素华2022年度薪酬》
    表决结果：同意 242,261,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9816％；反对 44,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意867,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.0983％；反对44,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的4.9017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0％。

    7.03、审议通过《关于公司独立董事2022年度津贴》

    表决结果：同意 242,261,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9816％；反对 44,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意867,226股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.0983％；反对44,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的4.9017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0％。

    8、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

    8.01、审议通过《关于监事曾惠明2022年度薪酬》

    表决结果：同意 242,261,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9816％；反对 44,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意867,226股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权股份总数的95.0983％；反对44,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的4.9017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0％。

    8.02、审议通过《关于监事卞江涛2022年度薪酬》

    表决结果：同意 242,259,157 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9816％；反对 44,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 867,226 股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权股份总数的 95.0983％；反对 44,700 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 4.9017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0％。

    关联股东卞江涛对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

    8.03、审议通过《关于监事方冰玉2022年度薪酬》

    表决结果：同意 242,261,757 股，占出席本次会