002137 深市 实益达

  证券代码：002137          证券简称：实益达      公告编号：2022-021
            深圳市实益达科技股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

  2、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份数量 249,871,824 股，
占公司有表决权股份总数的 43.2675%。其中：


    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数量
249,194,531 股，占公司有表决权股份总数的 43.1502%。

    （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份数量 677,293 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1173%。

    （3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 7人，代表股份数量 677,293 股，占公司有表决权股份总数的 0.1173%。

    2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》


反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    4、审议通过《2021年度财务决算报告》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    5、审议通过《2021年度利润分配预案》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》


    7.01、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2021年度薪酬》

    表决结果：同意 595,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 87.5285%；反对
84,793 股，占出席会议有效表决股份总数的 12.4715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 592,500 股，占该等股东有
效表决权股份数的 87.4806%；反对 84,793 股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0%。

    关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
    7.02、审议通过《关于公司董事、董事会秘书、财务负责人袁素华2021年度薪酬》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    7.03、审议通过《关于公司独立董事2021年度津贴》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    7.04、审议通过《关于公司原公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2021年度薪酬》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

    8.01、审议通过《关于监事曾惠明2021年度薪酬》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决权股份数的87.4806% ； 反对84,793股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8.02、审议通过《关于监事卞江涛2021年度薪酬》

    表决结果：同意 249,784,431 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 592,500 股，占该等股东有
效表决权股份数的 87.4806%；反对 84,793 股，占该等股东有效表决权股份数的12.5194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0%。

    关联股东卞江涛对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

    8.03、审议通过《关于监事方冰玉2021年度薪酬》

    表决结果：同意 249,787,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9661%；
反对 84,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0%。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意592,500股，占该等股东有效表决