证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2021-012
深圳市实益达科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位董事,会议于
2021 年 4 月 23 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合
通讯表决方式召开,公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度 CEO 工作报告》
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
议案内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公
司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》刊登于 2021 年
4 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》
《2020 年年度报告》全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
报告期内,公司实现营业收入 78,366.60 万元,利润总额 2,079.31 万元,
归属于母公司所有者的净利润 2,811.06 万元,基本每股收益 0.0487 元,加权平均净资产收益率1.95%,经营活动产生的现金流量净额11,094.61万元。截止2020
年 12 月 31 日,公司总资产为 191,490.67 万元,归属于母公司所有者权益为
145,140.74 万元。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,本年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,811.06万元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,计提法定盈余公积金 17.92万元,加上年初累计未分配利润-13,912.61 万元,截止报告期末可供投资者分配的利润数为-11,119.47 万元。鉴于 2020 年公司可供分配的利润为负数,不符合现金分红条件,同时考虑到目前公司股本规模较大,所以公司 2020 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 27
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2020 年度审
计工作的总结报告》
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
董事会经认真审议,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021 年度财务报告的审计机构,聘期壹年,并提请公司 2020 年度股东大会授权
通合伙)2020 年度审计费用 87 万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 27
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 27
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
(1)关于公司董事陈亚妹、乔昕 2020 年度薪酬
2020 年度陈亚妹、乔昕在公司领取的薪酬分别为人民币 61.67 万元、61.67
万元。
表决结果:以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕均回避表决。
(2)关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾 2020 年度薪酬
2020 年度朱蕾在公司领取的薪酬为人民币 82.57 万元。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 (3)关于公司财务负责人袁素华 2020 年度薪酬
2020 年度袁素华在公司领取的薪酬为人民币 32.02 万元。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 (4)关于公司原董事、总裁高礼强 2020 年度薪酬
2020 年度高礼强在公司领取的薪酬为人民币 193.54 万元。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
(5)关于公司原董事、财务负责人廖建中 2020 年度薪酬
2020 年度廖建中在公司领取的薪酬为人民币 112.68 万元。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 (6)关于公司独立董事 2020 年度津贴
2020 年度马旗戟、曹军波、梁华权、Xuan Richard Gu、洪兵在本公司领取
的薪酬分别为人民币 10 万元、10 万元、10 万元、10 万元、5.57 万元。
表决结果:以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。独立董事均回避表决。
经公司薪酬委员会审议通过,确认了 2020 年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 27
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
关于《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和会计政策、会计估计等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备及核销
资产能公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 4 月 27
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》
关于《<内幕信息知情人登记和报备制度>修订对照表》及修订后的《内幕信
息知情人登记和报备制度》全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
13、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
《2021 年第一季度报告》全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2021 年第一季度报告正文》刊登于 2021 年 4 月 27
日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
14、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定,公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日